廈門港務(000905)股權分置改革的投票征集函

　　根據中國證監會、國資委、財政部、中國人民銀行和商務部聯合發布的《關于上市公司股權分置改革的指導意見》、中國證監會證監發[2005]86　號《上市公司股權分置改革管理辦法》等文件的精神，廈門港務發展股份有限公司(以下簡稱“廈門港務”或“公司”)董事會負責辦理股權分置改革相關股東會議征集投票委托權事宜。

　　公司董事會作為征集人向公司全體流通股東征集擬于2006　年5月22日召開的股權分

置改革相關股東會議審議《廈門港務發展股份有限公司股權分置改革方案》的投票表決權。

　　中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所及其他政府部門未對本報告書所述內容的真實性、準確性和完整性發表任何意見，對本報告書的任何內容不負有任何責任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　一、征集人聲明

　　征集人僅對本公司擬召開本次股權分置改革相關股東會議審議《廈門港務發展股份有限公司股權分置改革方案》征集股東委托投票而制作并簽署本報告書。征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　本次征集投票行動以無償方式進行，本報告書在主管部門指定的報刊上發表，未有擅自發布信息的行為。本次征集行動完全基于征集人的職責，所發布信息未有虛假、誤導性陳述，本報告書的履行不會違反本公司章程或內部制度中的任何條款或與之產生沖突。

　　二、公司基本情況及本次征集事項

　　1、公司基本情況

　　中文名稱：廈門港務發展股份有限公司

　　英文名稱：XIAMEN　PORT　DEVELOPMENT　Co.,　Ltd.

　　股票上市地：深圳證券交易所

　　股票簡稱：廈門港務

　　股票代碼：000905

　　法定代表人：吳來傳　

　　董事會秘書：劉翔

　　公司注冊地址:　廈門市湖里區長岸路海天港區聯檢大樓13樓

　　公司辦公地址:　廈門市湖里區長岸路海天港區聯檢大樓13樓

　　郵政編碼:　361006

　　電話:　0592-5829955

　　傳真:　0592-5829990

　　公司互聯網網址:　　www.xmgw.com.cn　

　　電子信箱:　000905@xmgw.com.cn

　　公司信息披露報紙：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》

　　2、征集事項：公司召開股權分置改革相關股東會議審議《廈門港務發展股份有限公司股權分置改革方案》的投票權

　　3、本征集函簽署日期：2006年4月12日

　　三、本次股權分置改革相關股東會議基本情況

　　本次征集投票委托僅對本次公司股權分置改革相關股東會議有效。本次股權分置改革相關股東會議的基本情況詳見2006　年4月13日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》的《廈門港務發展股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》。請投資者注意查閱。

　　四、征集方案

　　依據我國現行的法律、法規、規范性文件及本公司章程的有關規定，征集人制定了本次征集投票權方案，該征集方案內容如下：

　　1、征集對象：本次征集投票權的對象為截止2006　年5月12日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的廈門港務發展股份有限公司的全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006　年5月15日至2006　年5月19日(每日9：00　至17：00)。

　　3、征集方式：采用公開方式在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和指定網站(巨潮網：http：//www.cninfo.com.cn)上發布公告進行投票權征集活動。

　　4、征集程序：

　　截止2006　年5月12日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的廈門港務發展股份有限公司的全體流通股股東可通過以下程序辦理投票權委托手續：

　　第一步：填寫授權委托書

　　授權委托書須按照本報告書確定的格式逐項填寫。

　　第二步：向征集人委托的公司董事會秘書辦公室提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件，本次征集投票權將由公司董事會秘書辦公室簽收授權委托書及其相關文件。

　　法人股東須提供下述文件：

　　a、現行有效的法人營業執照復印件；

　　b、法定代表人身份證復印件；

　　c、授權委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署，則須同時提供經公證的法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書)；

　　d、法人股東賬戶卡復印件；

　　e、2006　年5月12日下午收市后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。

　　個人股東須提供下述文件：

　　a、股東本人身份證復印件；

　　b、股東賬戶卡復印件；

　　c、授權委托書原件(由股東本人簽署；如系由本人授權他人簽署，則須同時提供經公證的本人授權他人簽署授權委托書的授權書)；

　　d、2006　年5月12日下午收市后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。

　　股東可以先向指定傳真機發送傳真，將以上相關文件發送至公司董事會秘書辦公室，確認授權委托。在本次股權分置改革相關股東會議登記時間截止之前，法人股東和個人股東的前述文件可以通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式送達征集人委托的公司董事會秘書辦公室。其中：信函以公司董事會秘書辦公室簽署回單視為收到；專人送達的以董事會秘書辦公室向送達人出具收條視為收到。請將提交的全部文件予以妥善密封，注名聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明：“征集投票權授權委托”。

　　授權委托書及其相關文件送達公司的如下地址：

　　地址：廈門市湖里區長岸路海天港區聯檢大樓13樓

　　收件人：劉翔　

　　郵編：361006

　　電話：0592-5829955　

　　傳真：0592-5829990　

　　第三步：由見證律師確認有效表決權

　　見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述第二步所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征集人。股東的授權委托經審核同時滿足下列條件視為有效：

　　a、股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票權截止時間(2006　年5月19日17：00　之前)之前送達指定地址；

　　b、股東提交的文件完備，符合前述第二步所列示的文件要求；

　　c、股東提交的授權委托書及其相關文件有關信息與本次股權分置改革相關股東會議股權登記日股東名冊記載的信息一致；

　　d、授權委托書內容明確，股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人。

　　五、其他

　　1、股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議，或者在本次相關股東會議登記時間截止之前以書面形式明示撤回原授權委托，則已做出的授權委托自動失效。

　　2、股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　3、由于征集投票權的特殊性，見證律師僅對股東根據本報告書提交的授權委托書進行形式審核，并不對授權委托書及其相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人的簽字和蓋章進行實質審核，符合本報告書規定形式要件的授權委托書和相關證明文件將被確認為有效。因此，特提醒股東注意保護自己的投票權不被他人侵犯。

　　廈門港務發展股份有限公司董事會

　　2006　年4月12日

　　附件：

　　股東委托投票的授權委托書

　　(本委托書復印有效)

　　授權委托人聲明：本人_________或本公司_________是在對董事會征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次相關股東會議召開前，本人或公司有權隨時按《征集投票權報告書》確定的規則和程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。

　　本人_________或本公司_________作為授權委托人，茲授權委托廈門港務發展股份有限公司董事會代表本人或本公司出席于2006　年　　　月　　日召開的廈門港務發展股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并按本授權委托書的指示對會議審議事項行使投票權。

　　本人_________或本公司_________對本次征集投票權審議事項的投票意見：

　　審議事項：贊成_________反對_________棄權_________廈門港務發展股份有限公司股權分置改革方案。

　　(注：請根據授權委托人本人意見，對上述審議事項投贊成、反對或棄權，并在相應橫線上打“√”，三者只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項的授權委托無效。)

　　授權委托的有效期限：自本授權委托書簽署之日至本次相關股東會議結束

　　授權委托人姓名或名稱：

　　授權委托人身份證號碼或法人營業執照注冊號：

　　授權委托人股東賬號：

　　授權委托人持股數量：

　　授權委托人地址：

　　授權委托人聯系電話：

　　授權委托人簽字或蓋章：

　　(注：個人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時由法定代表人本人簽字)

　　委托日期：