廈門港務召開股權分置改革相關股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開本次會議的基本情況

　　廈門港務發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會根據公司非流通股東的委托

和要求，就其提出的股權分置改革方案提交股權分置改革相關股東會議(以下簡稱“會議”)審議。

　　1、本次股權分置改革相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間：2006　年5月22日下午14：00

　　網絡投票時間：2006　年5月18日—2006　年5月22日

　　其中：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為：2006　年5月18日—2006　年5月22日每個交易日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006　年5月18日9：30—2006　年5月22日15：00　期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2006　年5月12日

　　3、現場會議召開地點：廈門市湖里區長岸路海天港區聯檢大樓13樓會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次股權分置改革相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加本次股權分置改革相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權，下同)和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告：本次股權分置改革相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開本次股權分置改革相關股東會議的提示公告，提示公告刊登時間分別為2006年5月13日和2006　年5月18日。

　　8、會議出席對象：

　　(1)凡2006　年5月12日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東有權以本通知公布的方式出席本次股權分置改革相關股東會議及參加表決；不能親自出席本次股權分置改革相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和其他高級管理人員。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司股票將于本次股權分置改革相關股東會議的股權登記日次一交易日至股權分置改革程序結束之日停牌。

　　二、本次股權分置改革相關股東會議審議事項

　　本次股權分置改革相關股東會議審議的事項為：

　　《廈門港務發展股份有限公司股權分置改革方案》。

　　根據規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對以上議案進行投票表決，上述議案還需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《廈門港務發展股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票征集函》或本通知第六項內容。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股東享有依法出席本次股權分置改革相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次股權分置改革相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對股權分置改革相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司股權分置改革相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于本日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮網(http：／／www.cninfo.com.cn)上的《廈門港務發展股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票征集函》或本通知第六項內容。公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決權進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準；

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準；

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達股東意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次股權分置改革相關股東會議表決通過，則不論流通股東是否參與了本次投票表決，也不論流通股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革相關股東會議的股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次股權分置改革相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、本次股權分置改革相關股東會議現場登記方法

　　1、登記手續

　　(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權代理人需持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點

　　聯系地址：廈門市湖里區長岸路海天港區聯檢大樓13樓

　　郵編：361006

　　收件人：劉翔

　　電話：0592-5829955

　　傳真：0592-5829990

　　3、登記時間

　　2006　年5月18日――2006　年5月19日9：00-17：00；2006　年5月22日9：00-13：30。

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次股權分置改革相關股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的投票程序

　　(1)本次股權分置改革相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的投票時間為2006　年5月18　日—2006　年5月22日每個交易日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)本次股權分置改革相關股東會議的投票代碼：360905；投票簡稱：“港務投票”。

　　(3)股東投票的具體程序為：

　�、儋I賣方向為買入股票；

　�、谠凇拔�托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00　元代表本議案，以1.00　元的價格予以申報。如下表：

　　③在“委托股數”項下填報表決意見，1　股代表同意，2　股代表反對，3　股代表棄權。

　　(4)投票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00　之后登陸深交所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn　的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登陸網址：http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯網投票系統投票。

　　(3)投資者進行投票的時間為2006　年5月18日9：30—2006　年5月22日15：00　期間的任意時間。

　　六、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006　年5月12日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的廈門港務發展股份有限公司的全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006　年5月15日至2006　年5月19日(每日9：00　至17：00)。

　　3、征集方式：采用公開方式在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮網(http：／／www.cninfo.com.cn)上發布公告進行投票權征集活動。

　　4、征集程序：詳見公司于本日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮網(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登的《廈門港務發展股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票征集函》。

　　七、其他事項

　　1、出席本次股權分置改革相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　2、網絡投票期間，投票系統如遇突發重大事件的影響，則本次股權分置改革相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　廈門港務發展股份有限公司董事會

　　二00　六年四月十二日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表我單位(個人)出席廈門港務發展股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持有股數：　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東賬號：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　授權范圍：

　　簽署日期：　年　月　日