天山股份召開2006年股改相關股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等法律、法規及規范性文件及新疆天山水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)章程的有關規定，本公司董事會決定于2006年5月15日下午14:00在新疆烏魯木齊市河北東路新疆天山水泥股份有限公司辦公樓公司會

議室召開公司2006年股權分置改革相關股東會議。本次會議采取現場投票、董事會征集投票權與網絡投票相結合的方式進行表決。現將有關事宜通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　(一)會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年5月15日下午14:00

　　網絡投票時間為：2006年5月11日—5月15日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2006年5月11日、5月12日、5月15日每個交易日的上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2006年5月11日9：30至2006年5月15日15：00期間的任意時間。

　　(二)股權登記日：2006年4月28日

　　(三)現場會議召開地點：新疆烏魯木齊市河北東路新疆天山水泥股份有限公司辦公樓公司會議室

　　(四)會議方式

　　本次會議采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的方式，本次相關股東會議將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　(五)提示公告

　　公司董事會在相關股東會議召開前，將在指定報刊上刊載不少于兩次召開相關股東會議的提示公告，提示公告刊載時間分別為2006年4月29日、5月11日。

　　(六)會議出席對象

　　1、本次相關股東會議的股權登記日為2006年4月28日。

　　在該股權登記日登記在冊的股東均有權參加本次相關股東會議，在上述日期登記在冊的流通股股東，均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　二、審議事項

　　會議審議事項：審議《新疆天山水泥股份有限公司股權分置改革方案》。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　(一)流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，股權分置改革方案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　(二)流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述三種方式中選擇一種方式對本次審議議案進行投票表決。

　　(三)流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達意愿，行使股東權利；

　　3、如果本次股權分置改革方案獲得相關股東會議通過，無論流通股股東是否出席相關股東會議或是否贊成股權分置改革，均須無條件接受相關股東會議的決議。

　　(四)表決權

　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、征集投票委托或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。

　　1、如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會重復投票，以現場投票為準。

　　2、如果同一股份通過網絡或委托董事會重復投票，以委托董事會投票為準。

　　3、如果同一股份多次委托董事會重復投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　4、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(五)董事會征集投票委托權

　　為保護中小投資者利益，公司董事會負責辦理征集投票委托事宜，向全體流通股股東征集投票委托，使中小投資者充分行使權利，充分表達自己的意愿。有關征集投票權的時間、方式、程序等具體內容見刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上的《董事會投票委托征集函》或本通知第六部分內容。

　　四、現場會議登記事項

　　(一)登記手續

　　1、法人股股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續；

　　2、社會流通股股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　(二)登記地點及授權委托書送達地點：

　　新疆烏魯木齊市河北東路新疆天山水泥股份有限公司辦公樓證券投資部

　　信函收件人：新疆烏魯木齊市河北東路新疆天山水泥股份有限公司證券投資部，信函上請注明“股東會議”字樣。

　　傳真：0991-6686782

　　郵政編碼：830013

　　(三)登記時間：2006年5月8日-5月14日，上午9:00—11:00，下午2:00—6:00；參加現場投票股東在現場會議召開當日可進行登記。

　　(四)注意事項：

　　1、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理；

　　2、聯系方式

　　聯系地址：新疆烏魯木齊市河北東路新疆天山水泥股份有限公司

　　聯系人：周林英、劉暉

　　聯系電話：0991-6686791；6686790

　　傳真：0991-6686782

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次相關股東會議上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn　)參加網絡投票。

　　(一)采用交易系統投票的程序

　　1、本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年5月11日、5月12日、5月15日的上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　2、深市股東投票代碼：360877；投票簡稱均為“天山投票”。

　　3、股東投票的具體程序為：

　　(1)買賣方向為買入

　　(2)在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00元代表股權分置改革的議案，如下表：

　　(3)在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　4、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)　股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　a.　申請服務密碼的流程

　　登陸網址：http:　//wltp.cninfo.com.cn　的“密碼服務專區”；填寫“姓名”、“證券帳戶號”、“身份證號”等資料，設置6-8位的服務密碼；如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

　　b.　激活服務密碼

　　股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

　　申報成功半日后“服務密碼”即可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。

　　密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似：

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。咨詢電話：0755—83239016。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址wltp.cninfo.com.cn，進行互聯網投票系統投票。

　　a.登錄wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司相關股東會議列表”選擇“新疆天山水泥股份有限公司股權分置改革投票”；

　　b.進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券帳戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；

　　c.進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示對議題選擇同意、反對或棄權等意愿；

　　d.確認并發送投票結果。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　本次相關股東會議通過互聯網投票系統投票的開始時間為2006年5月11日9：30，網絡投票的結束時間為5月15日的15：00。

　　(二)查詢投票結果的操作方法

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18:00　之后登錄深交所互聯網投票系統(　wltp.cninfo.com.cn　)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　(三)投票注意事項

　　1、互聯網投票時間不受交易時段限制，在2006年5月11日9:30至5月15日的15:00的任意時間內都可投票。

　　2、通過交易系統對公司股權分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　(四)股東在網絡投票期間內，請盡早投票，不要等到最后一天投票。

　　六、董事會征集投票權方案

　　公司董事會一致同意向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。

　　(一)征集對象：截止2006年4月28日下午15:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　(二)征集時間：自2006年4月29日至2006年5月14日，9:00-18:00。

　　(三)征集方式：本次征集投票委托為董事會無償自愿征集，董事會將采用公開方式，在指定的報刊、網站上發布公告進行投票委托征集行動。

　　(四)征集程序和步驟

　　征集程序和步驟參見《新疆天山水泥股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。

　　(五)授權委托的規則

　　股東提交的授權委托書及其相關文件將由天山股份證券投資部審核并確認。經審核確認有效的授權委托將提交天山股份證券投資部。股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效：

　　1、股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票委托時間截止(2006年5月14日18:00點)之前送達指定地址。

　　2、股東提交的文件完備，并均由股東簽字蓋章。

　　3、股東提交的授權委托書及其相關文件與股權登記日股東名冊記載的信息一致。

　　4、授權委托書內容明確，股東未將表決事項的投票委托同時委托給征集人以外的人。

　　(六)其他

　　1、股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托，則已做出的授權委托自動失效。

　　2、股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　3、授權委托書由股東授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

　　七、其他事項

　　網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　新疆天山水泥股份有限公司董事會

　　2006年4月7日

　　附件：

　　2006年股權分置改革相關股東會議授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　　先生(女士)代表本人(本單位)出席新疆天山水泥股份有限公司2006年股權分置改革相關股東會議，并代表本人(本單位)依照以下指示對下列議案投票。若委托人未對表決權的行使方式做具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。

　　本人(或單位)對《新疆天山水泥股份有限公司股權分置改革方案》的投票意見：同意(　)；反對(　)；棄權(　)。(附注1)

　　委托人簽名(蓋章)：　　　　　　　　　　　委托人持有股數：

　　委托人身份證號碼：　　　　　　　　　　　委托人股東帳號：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托書有效期限：　　　　　　　　　　　　　委托日期：

　　附注：

　　1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲棄權，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

　　2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均為有效；單位委托須加蓋單位公章。