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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2006年4月3日，公司以書面形式向全體董事發出了召開第三屆董事會第六次會議的通知，2006年4月7日以通訊表決方式召開了本公司第三屆董事會第六次會議。本次會議應參會董事11人，實際參會董事11人，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議經認真
審議形成決議如下：
一、審議通過了《關于董事會征集相關股東會議投票權委托的議案》
根據《上市公司股權分置改革管理辦法》及其他有關法律、法規的要求，公司董事會同意采用公開方式，向截止股權登記日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東征集即將召開的審議股權分置改革方案的相關股東會議的投票委托，詳見本公司同日公告的《新疆天山水泥股份有限公司董事會公開征集投票權報告書》。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關于召開本公司股權分置改革相關股東會議的議案》
公司決定2006年5月15日召開關于召開股權分置改革相關股東會議，詳見本公司《關于召開新疆天山水泥個股份有限公司股權分置改革相關股東會議的通知》
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。
新疆天山水泥股份有限公司董事會
二00六年四月七日
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