焦作萬方四屆董事會第十七次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月13日 09:42 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　焦作萬方(資訊行情論壇)鋁(資訊論壇)業股份有限公司四屆董事會第十七次會議于2006年4月11日在公司二樓會議室召開，會議通知于2006年4月1日以傳真或電子郵件形式發出。公司董事會成員喬桂玲、郜興成、李東根、宋支邊、張驎、梁麗娟共6名，全部出席會

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議，董事長喬桂玲主持會議。公司監事、部分高管人員列席了會議。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則(2005年修訂)》、《公司章程》規定。

　　會議審議通過了本公司與焦作市萬方實業有限責任公司2006年度日常關聯交易議案。

　　獨立董事事前認可本議案，同意提交董事會審議。在審議中發表了同意的獨立意見。

　　表決結果：以5票同意，0票棄權，0票反對。

　　關聯董事宋支邊回避了表決。

　　關聯交易事項的具體內容見《焦作萬方鋁業股份有限公司日常關聯交易公告》。

　　特此公告。

　　焦作萬方鋁業股份有限公司董事會

　　二OO六年四月十一日

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