本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、特別提示

　　1、本次會議未通過公司股權分置改革方案；　

　　2、公司股票“飛亞達(資訊 行情 論壇)A”將于刊登本公告后次一交易日(2006年4月14日)復牌。

　　二、會議召開的情況　

　　(一)召開時間

　　1、現場會議召開時間為：2006年4月12日下午14：00

　　2、網絡投票時間為：2006年4月10日-2006年4月12日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年4月10日-4月12日每個交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年4月10日9：30-4月12日15：00。

　　(二)現場會議召開地點：深圳市南山區高新南一道飛亞達科技大廈19樓

　　(三)會議召集人：公司董事會　

　　(四)會議主持人：徐東升董事總經理

　　(五)會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。

　　三、會議出席情況　

　　1、總體出席情況　

　　參加會議并表決的A股股東及股東授權代表共663人，代表股份159，974，337股，占公司A股有表決權總股份的83.76%。

　　2、非流通股股東出席情況　

　　出席現場會議的A股非流通股股東授權代表1人，代表股份130，248，000股，占公司A股有表決權總股份的68.19%。

　　3、流通股股東出席情況

　　參加表決的A股流通股股東及授權代表662人，代表股份29，726，337股，占公司A股流通股股份的48.93%，占公司A股有表決權總股份的15.56%。其中，出席現場會議并投票的A股流通股股東及授權代表0人，代表股份0股，董事會通過征集投票權方式接受0位A股流通股股東委托投票，代表股份0股，上述參加現場會議表決的A股股份占公司A股流通股股份總數的0%，占公司A股有表決權總股份的0%。參加網絡投票的A股流通股股東及授權代662人，代表股份29，726，337股，占公司A股流通股股份的48.93%，占公司A股有表決權總股份的15.56%。

　　4、其他出席人員

　　公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的保薦人和見證律師出席了本次會議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　本次相關股東會議以記名投票表決方式審議了《深圳市飛亞達(集團)股份有限公司股權分置改革方案》，方案全文詳見公司2006年1月16日在巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登的《深圳市飛亞達(集團)股份有限公司股權分置改革方案》。　

　　表決結果如下：

　　(一)《深圳市飛亞達(集團)股份有限公司股權分置改革方案》投票表決結果：

　　表決結果：未通過。

　　(二)參加表決的前十名流通A股股東持股和表決情況如下：

　　由于本次相關股東會議審議的議案需經參加表決的A股股東所持有效表決權的三分之二以上、并經參加表決的A股流通股股東所持有效表決權的三分之二以上通過，因此本次會議未能審議通過該議案。

　　五、律師見證情況　

　　廣東廣和律師事務所梁建東律師、王麗平律師見證本次相關股東會議，并出具了法律意見書。該法律意見書的結論意見認為：公司本次會議的召集、召開程序符合《股改管理辦法》、《公司章程》等有關規定，出席會議人員的資格合法有效，本次會議的表決程序和表決結果合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、深圳市飛亞達(集團)股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果；

　　2、廣東廣和律師事務所關于本次相關股東會議的法律意見書。

　　深圳市飛亞達(集團)股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇六年四月十三日