美菱電器召開2005年年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月12日 10:30 全景網(wǎng)絡(luò)－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　合肥美菱股份有限公司五屆十二次董事會會議決定召開公司2005年年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　1、會議時間：2006年5月18日上午9：00。

　　2、會議地點：合肥市蕪湖路46號美菱大酒店三樓會議室

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場表決

　　4、　會議召集人：合肥美菱股份有限公司董事會

　　5、　會議主要議程：

　�、佟�2005年度董事會工作報告》；

　　②《2005年度監(jiān)事會工作報告》

　�、邸�2005年度財務(wù)決算報告》；

　�、堋�2005年度利潤分配預(yù)案及2006年度利潤分配計劃》；

　�、荨蛾P(guān)于修改<公司章程>的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見巨潮網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

　�、蕖蛾P(guān)于修改<股東大會議事規(guī)則>的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見巨潮網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

　�、摺蛾P(guān)于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見巨潮網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

　�、唷蛾P(guān)于修改<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見巨潮網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

　　⑨《四川長虹電器股份有限公司代理銷售美菱冰箱產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)交易事項》。

　　此議案刊登在2006年2月11日的《證券時報》、《中國證券》及《文匯報》上。

　　6、出席人員：

　　①公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及本公司所聘請的律師；

　�、诮刂�2006年5月12日下午3：00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　7、會議登記日：2006年5月16日。

　　8、會議登記辦法：參加本次會議的股東，2006年5月16日持股東賬戶卡及個人身份證；委托代表人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證到公司登記，領(lǐng)取會議相關(guān)資料。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　9、會議登記地點：合肥市

蕪湖路48號合肥美菱股份有限公司董事會秘書室　　　　　　

　　聯(lián)系電話：0551-2869394　

　　傳真：0551-2883122　

　　聯(lián)系人：齊敦衛(wèi)

　　郵編：230001　

　　10、其他事項：出席會議股東的食宿費及交通費自理。

　　特此公告。

　　合肥美菱股份有限公司董事會

　　二00六年四月九日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

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