深長城召開2005年度暨第十四次股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月12日 10:27 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有任何虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　經公司第四屆董事會第八次會議審議，由第四屆董事會召集，決定于2006年5月18日(星期四)上午9：00在深圳市福田區百花五路長源樓本公司總部八樓會議室現場召開2005年度暨第十四次股東大會，現將有關事宜通知如下：

　　一.會議議程

　　1、審議2005年度董事會工作報告；

　　2、審議2005年度監事會工作報告；

　　3、審議關于2005年度利潤分配的議案；

　　4、審議關于2005年度財務決算的議案；

　　5、審議關于2005年年度報告正文及摘要的議案；

　　6、審議關于聘請2006年度財務

審計單位的議案；

　　7、審議關于2005年度公司董事、監事、董秘津貼的議案。

　　上述議案詳細內容見同日在《證券時報》、《中國證券報》上刊登的深長城A2006-6號《第四屆董事會第八次會議決議公告》、深長城A2006-8號《2005年年度報告摘要》，并在中國證監會指定國際互聯網網址：http：／／www.cninfo.com.cn進行了網上披露。

　　二.出席會議人員資格

　　1.截止2006年5月11日深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的深長城A股東及其授權委托代理人。

　　2.本公司董事、監事及其他高級管理人員。

　　三.會議登記辦法

　　1.符合上述條件的個人股東持股東帳戶卡、身份證，授權委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人的股東帳戶卡辦理登記手續。

　　2.符合上述條件的法人股東之授權委托代理人持法人股東帳戶卡、營業執照復印件、法人代表授權委托書和身份證辦理登記手續。

　　3.異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記。

　　4.登記時間：2006年5月12日至2006年5月17日上午8：30—12：00和下午2：00—5：30。

　　登記地點：深圳市福田區百花五路長源樓公司總部六樓戰略與投資部。

　　四.注意事項

　　1.會期半天，食宿、交通費用自理。

　　2.聯系電話及傳真：(0755)88393605

郵政編碼：518028

　　聯　系　人：宋小姐

　　特此公告

　　深圳市長城投資控股股份有限公司

　　董　事　會

　　二〇〇六年四月十二日

　　附件一：

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席深圳市長城投資控股股份有限公司2005年度暨第十四次股東大會，并代為行使對會議審議議案的表決權。

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人股數：　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳號：

　　授權委托代理人簽名：　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托日期：2006年5月　　　日