深南電A(000037)召開2005年年度股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經深圳南山熱電股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2006年4月7日召開的第四屆董事會第十八次會議審議，以14票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于召開2005年年度股東大會的議案》，現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議時間：2006年5月12日(星期五)下午15：00時

　　2、會議地點：深圳華僑城漢唐大廈15樓會議室

　　3、召集人：　　公司董事會

　　4、召開方式：采用現場表決方式

　　5、出席對象：

　�、佟〗刂�2006年4月27日下午15：00時深圳

　　②　公司董事、監事及高級管理人員。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《2005年度董事會工作報告》；

　　2、審議《2005年度監事會工作報告》；

　　3、審議《2005年度財務決算報告》；

　　4、審議《關于2005年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》；

　　5、審議《關于2006年度授信規模及對外擔保額度授權事宜的議案》；

　　6、審議《關于支付2005年度境內審計機構———廣東羊城會計師事務所有限公司報酬的議案》；

　　7、審議《關于支付2005年度境外審計機構———羅兵咸永道會計師事務所報酬的議案》；

　　8、審議《關于聘請2006年度境內審計機構的議案》；

　　9、審議《關于聘請2006年度境外審計機構的議案》。

　　以上議案中，第5項議案具體內容請參考公司本日發布的《關于2006年度授信規模及對外擔保額度授權事宜的公告》，其它各項議案具體內容請參考公司2006年4月11日發布的《第四屆董事會第十八次會議決議公告》。

　　三、會議登記辦法

　　1、法人股股東持法人單位證明、法人授權委托書和股東代理人身份證辦理登記手續。

　　2、個人股東持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記手續；授權委托代理人持身份證、授權委托書(見附件)、委托人證券帳戶卡辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　3、登記時間：2006年5月11日下午14：00時—17：00時，亦可于會前半小時到會場辦理登記手續。

　　4、登記地址：深圳華僑城漢唐大廈17樓公司董事會秘書處。

　　四、其它事項

　　1、本次會議會期半天，與會人員交通、食宿費用自理。

　　2、聯系電話：0755-26948888　　傳真：0755-26003684

　　3、聯系人：胡琴、高翔

　　4、公司地址：廣東省深圳市南山區華僑城漢唐大廈17樓

　　5、

　　特此公告

　　附件：授權委托書

　　深圳南山熱電股份有限公司董事會

　　二○○六年四月十二日

　　附件：

　　深圳南山熱電股份有限公司

　　2005年年度股東大會授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　先生/女士(身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)代表本人出席2006年5月12日在深圳華僑城漢唐大廈15樓會議室召開的公司2005年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　1、委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　2、委托人證券帳戶卡號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股數：

　　3、受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托書簽發日期：　　　　　　年　　　月　　　日

　　(注：本授權委托書復印件有效。)