新鄉(xiāng)化纖股改方案溝通協(xié)商暨調(diào)整股改方案

　　證券代碼：000949　　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新鄉(xiāng)化纖(資訊 行情 論壇)　　公告編號(hào)：2006-007

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革方案溝通協(xié)商情況暨股權(quán)分置改革方案的調(diào)整公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：經(jīng)過(guò)與流通股股東的充分溝通，新鄉(xiāng)化纖股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng) "公司")的非流通股股東提議對(duì)股權(quán)分置改革方案的部分內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，公司

　　13日復(fù)牌。

　　一、關(guān)于股權(quán)分置改革方案的調(diào)整情況

　　公司董事會(huì)于2006 年4月3日在《證券時(shí)報(bào)》等媒體披露了股權(quán)分置改革方案后，為了最廣泛地聽(tīng)取流通股股東意見(jiàn)，公司董事會(huì)協(xié)助非流通股股東通過(guò)投資者面談、電話咨詢、電子郵件、網(wǎng)上路演等方式多渠道、多層次地與投資者進(jìn)行了廣泛和充分的交流。在總結(jié)廣大投資者的意見(jiàn)和建議的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司的實(shí)際情況，現(xiàn)經(jīng)公司非流通股股東提議，決定對(duì)公司股權(quán)分置改革方案部分內(nèi)容作如下調(diào)整：

　　原方案為：

　　"本次股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)安排采用送股方式，非流通股股東向流通股股東按每10股流通股獲得3.0股的比例執(zhí)行對(duì)價(jià)安排，共計(jì)55,746,300股。在股權(quán)分置改革方案實(shí)施后首個(gè)交易日，公司非流通股股東所持有的非流通股份即獲得上市流通權(quán)。"

　　現(xiàn)調(diào)整為：

　　"本次股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)安排采用送股方式，非流通股股東向流通股股東按每10股流通股獲得3.4股的比例執(zhí)行對(duì)價(jià)安排，共計(jì)63,179,140股。在股權(quán)分置改革方案實(shí)施后首個(gè)交易日，公司非流通股股東所持有的非流通股份即獲得上市流通權(quán)。"

　　二、獨(dú)立董事關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案調(diào)整的獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　1、自公司董事會(huì)于2006 年4月3日公告《股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)》后，公司非流通股股東通過(guò)多種渠道廣泛的與投資者進(jìn)行了溝通與交流，應(yīng)廣大流通股股東的要求，非流通股股東經(jīng)過(guò)反復(fù)論證后，對(duì)股權(quán)分置改革方案進(jìn)行了調(diào)整，并由董事會(huì)做出公告。本次調(diào)整股權(quán)分置改革方案的程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次調(diào)整股權(quán)分置改革方案的程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　2、調(diào)整后的股權(quán)分置改革方案，非流通股股東提高了對(duì)流通股股東的對(duì)價(jià)安排，進(jìn)一步保護(hù)公司流通股股東在本次股權(quán)分置改革中的權(quán)益。

　　3、同意本次對(duì)公司《股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)》全文及概要的修訂。

　　4、本獨(dú)立意見(jiàn)是公司獨(dú)立董事基于公司股權(quán)分置改革方案進(jìn)行調(diào)整所發(fā)表的意見(jiàn)，不構(gòu)成對(duì)前次意見(jiàn)的修改。

　　三、補(bǔ)充保薦意見(jiàn)

　　針對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，本次股權(quán)分置改革聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)中原證券證券股份有限公司認(rèn)為："本次股權(quán)分置改革方案的調(diào)整是在非流通股股東、公司、保薦機(jī)構(gòu)與流通股股東之間經(jīng)過(guò)廣泛溝通、協(xié)商，尤其是認(rèn)真吸收了廣大流通股股東意見(jiàn)的基礎(chǔ)上形成的，有利于保護(hù)流通股股東利益。本次方案的調(diào)整并不改變本保薦機(jī)構(gòu)前次所發(fā)表的保薦意見(jiàn)結(jié)論。"

　　四、補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

　　針對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，本次股權(quán)分置改革聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)河南亞太人律師事務(wù)所出具了補(bǔ)充法律意見(jiàn)，結(jié)論如下："本所律師經(jīng)核查后認(rèn)為，調(diào)整后的公司股權(quán)分置改革方案體現(xiàn)了非流通股東與流通股東充分協(xié)商的結(jié)果，其內(nèi)容符合《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，本次股權(quán)分置改革方案的調(diào)整目前已履行的法律程序符合《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定；修改后的股權(quán)分置改革方案在經(jīng)有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)批準(zhǔn)，并經(jīng)股份公司相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)后可實(shí)施。"

　　綜上，公司本次股權(quán)分置改革方案的調(diào)整是在廣泛聽(tīng)取流通股股東建議與意見(jiàn)的基礎(chǔ)上做出的，充分考慮了公司流通股股東利益，也符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不涉及公司股權(quán)分置改革基本原則和基本假設(shè)的變化�！缎锣l(xiāng)化纖股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)》全文及摘要中涉及股改方案的地方作了相應(yīng)修訂。請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀2006 年4月12日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《新鄉(xiāng)化纖股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)全文(修訂稿)》。

　　五、附件

　　1、新鄉(xiāng)化纖股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)(修訂稿)；

　　2、新鄉(xiāng)化纖股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)摘要(修訂稿)；

　　3、補(bǔ)充保薦意見(jiàn)書(shū)；

　　4、補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)；

　　5、獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　詳見(jiàn)巨潮網(wǎng)站：www.cninfo.com.cn

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司董事會(huì)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006 年4月12日