深紡織：監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月11日 00:23 深圳證券交易所

　　證券代碼：000045、200045證券簡稱：深紡織A、深紡織B 公告編號：2006-2

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司

　　監事會決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

　　性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司監事會三屆十二次會議通知于2006年3月27日以書面通

　　知形式發出，會議于2006年4月7日在深圳以現場召開方式進行，應到會監事3人，實到會監事

　　3人，會議由高佐福監事長主持。會議的通知和召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的

　　要求。現將會議審議通過的有關事項公告如下：

　　一、會議以全票同意通過了監事會2005年度工作報告；

　　二、會議以全票同意通過了公司2005年度財務決算報告；

　　三、會議以全票同意通過了公司2005年度利潤分配預案；

　　四、會議以全票同意通過了公司2005年度報告及摘要。

　　以上第一項議案，監事會將提交公司2005年度股東大會審議。

　　特此公告

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司

　　監事會

　　二○○六年四月十一日

深 紡 織：監事會決議公告