深紡織(000045、200045)董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月11日 00:23 深圳證券交易所

　　證券代碼：000045、200045證券簡稱：深紡織(資訊行情論壇)A、深紡織B(資訊行情論壇) 公告編號：2006--1

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司

　　董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

　　性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司董事會三屆十二次會議通知于2006年3月27日以書面通

　　知形式發出，會議于2006年4月7日在深圳以現場召開方式進行，應到會董事6人，實到會董事

　　5人，李靜強董事因公出差委托管同科董事長代為表決，會議由管同科董事長主持，公司監事

　　和高級管理人員列席了會議。會議的通知和召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的要

　　求。現將會議審議通過的有關事項公告如下：

　　1、會議以6票同意、0票反對、0票棄權通過了董事會2005年度工作報告；

　　2、會議以6票同意、0票反對、0票棄權通過了公司2005年度財務決算報告；

　　3、會議以6票同意、0票反對、0票棄權通過了公司2005年度利潤分配預案：

　　經深圳鵬城會計師事務所審計，公司2005年度實現凈利潤為21，639，239.45 元，經胡國

　　志會計師行按國際會計準則審計，公司實現凈利潤為25，555，000.00元。根據本公司章程規定，

　　擬按母公司2005年度實現的凈利潤22，645，372.05元提取10%法定公積金2，264，537.20元及5%

　　法定公益金1，132，268.60元；以公司現有總股本245，124，000股為基數，向全體股東每10股派

　　0.5元人民幣（含稅），共分配12，256，000.0元，其余未分配利潤5，986，233.65元結轉下一年

　　度；公司不進行資本公積金轉增股本；

　　4、會議以6票同意、0票反對、0票棄權通過了公司2005年度報告及摘要；

　　5、會議以6票同意、0票反對、0票棄權同意通過了聘請公司2006年度審計機構的議案：

　　即續聘深圳鵬城會計師事務所、胡國志會計師行分別為公司2006年度A、B股審計機構。

　　以上第一、二、三、五項議案，董事會將提交公司2005年度股東大會審議。

　　特此公告

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年四月十一日