G 金融街：第四屆董事會第十二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月10日 00:23 深圳證券交易所

　　證券代碼：000402證券簡稱：金融街公告編號：2006-025

　　金融街控股股份有限公司

　　第四屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

　　性陳述或者重大遺漏。

　　金融街控股股份有限公司第四屆董事會第十二次會議于2006年4月7日在北京市西城區(qū)金

　　融大街33號通泰大廈B座11層召開。本次董事會會議通知及文件于2006年4月2日分別以專人送

　　達和電話通知等方式送達全體董事、監(jiān)事。公司董事鞠瑾先生因公無法出席本次董事會，書

　　面委托劉世春董事代為出席本次會議并行使表決權。公司董事趙偉先生因公無法出席本次董

　　事會，書面委托張海天董事代為出席本次會議并行使表決權。公司監(jiān)事會成員及部分高級管

　　理人員列席會議。本次會議為董事會臨時會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關

　　規(guī)定，會議有效。本次會議經過充分討論，形成如下決議：

　　1、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于公司2006年第一季度報告。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事會

　　2006年4月8日