久聯(lián)發(fā)展召開2005年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經(jīng)公司第二屆董事會第三次會議審議，決定召開2005年年度股東大會，具體事項通知如下：

　　一、股東大會召集人：貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司董事會

　　二、會議召開時間、地點：

　　1、會議召開日期和時間：2006年5月9日上午9：00時

　　2、會議地點：貴陽市寶山北路213號新聯(lián)酒店三樓會議室

　　三、召開方式：現(xiàn)場會議

　　四、會議審議事項：

　　1、關(guān)于提請審議2005年度董事會工作報告的議案；　

　　2、關(guān)于提請審議2005年度監(jiān)事會工作報告的議案；

　　3、關(guān)于提請審議2005年度財務決算的議案；

　　4、關(guān)于提請審議2005年度利潤分配方案的議案；

　　5、關(guān)于提請審議2005年度報告及年度報告摘要的議案；

　　6、關(guān)于提請審議修改《公司章程》的議案；　

　　7、關(guān)于提請審議修改《公司股東大會議事規(guī)則》的議案；

　　8、關(guān)于提請審議繼續(xù)聘用中和正信

　　五、出席會議對象：　

　　1、截止2006年4月26日下午3點收市時在中國

　　2、因故不能出席會議的股東可委托代理人出席；

　　3、本公司董事、監(jiān)事；高管人員列席會議。

　　六、會議登記辦法：

　　1、法人股股東持法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人資格證明書、股東帳戶、持股憑證以及出席人身份證進行登記；

　　2、個人股股東持本人身份證、股東帳戶及持股憑證進行登記；

　　3、授權(quán)委托代理人還需持有授權(quán)委托書、委托人及代理人身份證進行登記。異地股東可在登記日截止前用信函或傳真的方式辦理登記，開會前確認委托人身份證復印件、營業(yè)執(zhí)照復印件、股東帳戶原件、被委托人身份證原件后有效；

　　4、登記時間：2006年4月27日至28日(上午9：00-11：30時，下午14：00-17：00時)

　　5、登記地點：貴陽市寶山北路213號貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司證券部。

　　七、其他事項：　

　　1、會期一天，參會股東食宿及交通費自理。

　　2、聯(lián)系地址：貴陽市寶山北路213號8樓

　　聯(lián)系人：梁建新　　　王麗春

　　電話：(0851)6751504、6756941　　　　傳真：(0851)6748121、6756941

　　特此公告

　　貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司

　　董　　　事　　　會

　　二OO六年四月七日

　　后附：授權(quán)委托書

　　授　權(quán)　委　托　書

　　委托人姓名：　　

　　身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：　　　　　　　　　　　　　　　　　股東帳號：　　　　　　　　　　

　　受托人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聯(lián)系電話：

　　委托權(quán)限：

　　茲全權(quán)委托　　　　　　　　先生(女士)代表本人出席貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司2005年度股東大會會議，代我行使表決權(quán)。

　　委托日期：　　　　年　　　月　　　日至　　　　年　　　月　　　日

　　委托人簽字：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　年　　　　月　　　　日