*ST天紡召開相關(guān)股東會(huì)議的第一次催告通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2006年3月28日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了關(guān)于股權(quán)分置改革方案溝通協(xié)商情況暨調(diào)整股權(quán)分置改革方案的公告。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》等有關(guān)法律法規(guī)的要

求，現(xiàn)發(fā)布召開相關(guān)股東會(huì)議(以下簡稱“會(huì)議”“本次會(huì)議”)的第一次催告通知。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　(一)會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2006年4月17日14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年4月13日至4月17日。

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006年4月13日至4月17日(期間)每個(gè)交易日的9：30至11：30、13：00至15：00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年4月13日9：30至4月17日15：00。

　　(二)股權(quán)登記日：2006年4月6日

　　(三)現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：

　　新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市銀川路1號(hào)新疆天山毛紡織股份有限公司總部三樓會(huì)議室。

　　(四)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　(五)會(huì)議方式：

　　本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場投票、董事會(huì)征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次會(huì)議將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　(六)參加會(huì)議的方式

　　公司股東可以選擇現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票(征集投票權(quán))和網(wǎng)絡(luò)投票中的任何一種表決方式。

　　(七)提示公告

　　本次會(huì)議召開前，公司將發(fā)布兩次提示性公告，兩次提示性公告的時(shí)間分別為2006年4月7日和2006年4月13日。

　　(八)會(huì)議出席對(duì)象

　　1、截止2006年4月6日(星期四)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次會(huì)議及參加表決；

　　2、因故不能親自出席會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

　　3、公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員；

　　4、公司股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)的保薦代表人、見證律師等。

　　(九)公司股票停、復(fù)牌事宜：

　　本公司董事會(huì)將申請(qǐng)自相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)為：

　　《新疆天山毛紡織股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　本議案須同時(shí)滿足以下條件方可實(shí)施，須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　(一)流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席本次相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　(二)流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票、征集投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，公司董事會(huì)作為征集人應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。公司董事會(huì)一致同意就股權(quán)分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集在本次會(huì)議上的投票表決權(quán)，并代表委托之股東行使投票表決權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司于2006年3月15日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《新疆天山毛紡織股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，具體如下：

　　1、如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　2、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　3、如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。

　　4、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　(三)流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護(hù)自身利益不受到損害；

　　2、充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　3、如本次股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會(huì)議表決通過，則不論流通股股東是否參與或是否投反對(duì)票，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊(cè)的A股股東，就均須按本次會(huì)議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、現(xiàn)場會(huì)議參加辦法：

　　(一)登記手續(xù)：

　　1、法人股股東請(qǐng)持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明或授權(quán)委托書、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續(xù)；

　　2、自然人股東請(qǐng)持股票帳戶卡、本人身份證、持股憑證進(jìn)行登記；授權(quán)委托股東代理人另需股東授權(quán)委托書(見附件1)和代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

　　3、授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　(二)登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

　　新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市銀川路1號(hào)天山毛紡織股份有限公司證券投資部

　　郵政編碼：830054

　　(三)登記時(shí)間：

　　2006年4月10日至2006年4月16日，上午9：00-11：30，下午14：30-19：00。現(xiàn)場投票的股東，可在現(xiàn)場會(huì)議召開當(dāng)日進(jìn)行登記。

　　(四)聯(lián)系方式：

　　1、聯(lián)系電話：0991-4336068、4336069

　　2、傳　　　　真：0991-4310456

　　3、聯(lián)　系　人：劉冰　　李元

　　(五)其他事項(xiàng)：

　　1、本次相關(guān)股東會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。

　　2、出席本次會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

　　五、董事會(huì)投票委托征集方式

　　為保護(hù)中小投資者利益，使中小投資者充分行使權(quán)利，并表達(dá)自己的意愿，公司董事會(huì)一致同意向公司全體流通股股東征集對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。

　　1、征集對(duì)象：截止2006年4月6日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：自2006年4月7日—2006年4月16日，上午10：00　至下午19：00；2006年4月17日，上午10：00　至下午14：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為征集人無償自愿征集，并通過中國證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊和網(wǎng)站上發(fā)布公告的方式公開進(jìn)行。

　　4、征集程序和步驟：

　　請(qǐng)?jiān)斠姽�司�?006年3月15日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《新疆天山毛紡織股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》和附件2。

　　六、采用交易系統(tǒng)投票的操作程序

　　(一)、本次會(huì)議將通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　(二)、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。

　　(三)、投票舉例

　　1、股權(quán)登記日持有“天山紡織”的投資者，對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投票操作程序如下：

　　如果投資者對(duì)本議案投同意票，則如下：

　　如果投資者對(duì)本議案投反對(duì)票，則如下：

　　如果投資者對(duì)本議案投棄權(quán)票，則如下：

　　(四)、投票注意事項(xiàng)

　　1、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　2、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　七、采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　(一)投票方式

　　1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證，申請(qǐng)服務(wù)密碼，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。

　　申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其他委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　　2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址　http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　3、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

　　本次會(huì)議通過深圳證券所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年4月13日9：30至2006年4月17日15：00的任意時(shí)間。

　　4、股票回報(bào)

　　深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報(bào)，投資者可以通過證券營業(yè)部查詢投票結(jié)果。投資者也可于投票當(dāng)日下午18：00之后登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人歷次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

　　(二)投票注意事項(xiàng)

　　1、不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

　　2、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　八、其他注意事項(xiàng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通告進(jìn)行。

　　特此公告。

　　新疆天山毛紡織股份有限公司董事會(huì)

　　二00六年四月七日

　　附件1：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托　　　　　　　　　先生／女士代表本人(本公司)出席新疆天山毛紡織股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨A股相關(guān)股東會(huì)議，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。

　　委托人(簽名)：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東帳戶：

　　委托人持股數(shù)：

　　受托人(簽名)：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：　　　2006年　　　月　　　日

　　附件2：(注：本委托書復(fù)印有效)

　　新疆天山毛紡織股份有限公司

　　董事會(huì)征集投票權(quán)

　　授　權(quán)　委　托　書

　　委托人聲明：本人是在對(duì)董事會(huì)征集投票權(quán)的相關(guān)情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權(quán)。在天山紡織本次相關(guān)股東會(huì)議登記時(shí)間截止之前，本人保留隨時(shí)撤回該項(xiàng)委托的權(quán)利。將投票權(quán)委托給征集人后，如本人親自或委托代理人登記并出席會(huì)議，或者在會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤回原授權(quán)委托的，則以下委托行為自動(dòng)失效。

　　委托人聲明：本人已詳細(xì)閱讀有關(guān)本次相關(guān)股東會(huì)議投票委托征集函及同意受托人按照本委托書的投票指示代理本人行使相關(guān)股份的投票權(quán)。

　　本人(　)或本公司(　)對(duì)本次征集投票權(quán)審議事項(xiàng)的投票意見：

　　(注：請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對(duì)上述審議事項(xiàng)選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無效。)

　　授權(quán)委托的有效期限：自本授權(quán)委托書簽署日至相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束。

　　授權(quán)委托人姓名或名稱：

　　授權(quán)委托人身份證號(hào)碼或法人營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：

　　授權(quán)委托人股東帳號(hào)：

　　授權(quán)委托人持股數(shù)量：

　　授權(quán)委托人地址：

　　授權(quán)委托人聯(lián)系電話：

　　授權(quán)委托人簽字或蓋章：

　　(注：個(gè)人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時(shí)由法定代表人本人簽字)

　　委托日期：二○○六年　　月　　日