ST吉光華第五屆董事會第五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月06日 00:23 深圳證券交易所

　　股票簡稱：ST吉光華(資訊行情論壇) 股票代碼：000546公告編號：2006-14號

　　吉林光華控股集團股份有限公司

　　第五屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

　　述或者重大遺漏。

　　吉林光華控股集團股份有限公司第五屆董事會第五次會議通知于2006年3月24日以傳真和

　　送達的形式發出。2006年4月4日第五屆董事會第五次會議以現場方式在蘇州光華集團會議室

　　召開，會議應到董事7名，實到7名，公司監事列席了會議。會議由董事長許華先生主持，符

　　合《公司法》和公司章程規定，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了以下議案：

　　一、2005年度董事會工作報告；

　　二、2005年度財務決算報告；

　　三、2005年度利潤分配方案：經深圳市鵬城會計師事務所有限公司審計，2005年度公司

　　實現凈利潤980.35萬元，全部用于彌補以前年度虧損，董事會決定本年度不進行利潤分配，

　　也不進行公積金轉增股本。

　　四、2005年年度報告及摘要；

　　五、關于撤銷特別處理的申請：本公司將于2006年4月6日公告2005年度報告，根據《深

　　圳證券交易所上市規則》的有關規定，公司董事會已向深圳證券交易所提出撤銷特別處理的

　　申請。

　　六、修改公司章程（章程修改稿詳見巨潮網）；

　　七、清理資金占用的議案：截止2005年12月31日止，我公司大股東、關聯方資金占用總

　　計1661.91萬元，截止2006年4月4日已償還1652.35萬元，其余在2006年4月30日前償還完畢。

　　八、聘任孫巍為公司董事會秘書，韓旭暉為公司證券事務代表:公司獨立董事認為董事會

　　秘書符合任職資格，同意聘任。

　　九、定于2006年5月10日召開2005年度股東大會。

　　以上第一、二、三、六項需提交股東大會審議。

　　吉林輕工集團股份有限公司董事會

　　二OO六年四月四日