承德露露召開股改股東會議的第一次提示性公告

　　證券代碼：000848 證券簡稱：承德露露公告編號：2006-021

　　河北承德露露股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司分別于2006年3月13日、2006 年3月22日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登了《關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》和《關于股權分置改革方案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告》。根據相關法規政策的要求，現發布關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告。

　　一、會議基本情況

　　1、召開時間：

　　現場會議召開時間：2006年4月10日(星期一)14:00

　　網絡投票時間為：2006年4月6日--2006年4月10日。

　　其中：

　　(1)交易系統投票時間：2006 年4 月6 日--4 月10 日期間交易日的每日9：3011：30、13：00-15：00。

　　(2)互聯網投票時間：2006 年4 月6 日9:30 至4 月10 日15:00 的任意時間。

　　2、股權登記日：2006 年4 月3 日(星期一)

　　3、現場會議召開地點：承德市開發區京承公路28 號白樓賓館

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、召開方式：本次股東會議采取現場投票與網絡投票相結合方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權，下同)和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告：相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開股東會議的提示公告，時間分別為2006 年4 月4 日和 4 月6 日。

　　8、會議出席對象：

　　(1)2006 年4 月3 日(股權登記日)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師、保薦機構及董事會邀請的其他嘉賓。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜：公司董事會將申請于相關股東會議股權登記日的下一交易日(4月4日)直至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　二、審議事項

　　《河北承德露露股份有限公司股權分置改革方案》。

　　根據規定，本次相關股東會議采用現場投票、委托董事會投票和網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對以上議案進行投票表決。該議案需要參加表決的流通股進行分類表決。流通股股東網絡投票程序見本公告第五項，委托董事會投票程序見本公司董事會投票委托征集函。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，股權分置改革方案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。

　　根據中國證券監督管理委員會相關規定，本公司董事會向公司流通股股東公開征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司于3 月13 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《河北承德露露股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。如有重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。具體如下：

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會重復投票，以最后一次委托投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如果本次股權分置改革方案獲得相關股東會議通過，無論流通股股東是否出席相關股東會議或是否贊成股權分置改革，均須無條件接受相關股東會議的決議。

　　四、現場會議參加辦法

　　1、登記手續：

　　(1)法人股股東持法人營業執照復印件、股東帳戶卡、加蓋法人公章的法定代表人授權委托書(見附件)及代理人本人身份證辦理登記手續；

　　(2)自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡登記；代理人持本人身份證、授權委托書(見附件)、委托人身份證、委托人股東帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記,并注明“相關股東會議登記”字樣。。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　地址：河北省承德市高新技術產業開發區(西區6 號)證券部

　　郵政編碼：067000

　　聯系電話：0314-2059888

　　0314-2059100

　　傳真：0314-2059100

　　聯系人：李文生

　　3、登記時間：2006年4月4日-4月7日上午9：00-11：00、下午13：00-15：00

　　4月10日上午9：00-11：00

　　4、出席會議人員請于會議開始前半小時內至會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　五、參加網絡投票的操作流程在相關股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　(一)采用交易系統投票的程序

　　1、本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年4月6日—4月10 日的交易時間，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　2、深市股東投票代碼：360848；投票簡稱均為“露露投票”。

　　3、股東投票的具體程序為：

　　(1)買賣方向為買入股票

　　(2)在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00元代表股權分置改革的議案，以1.00元的價格予以申報，如下表：

　　議案內容

　　對應申報價格

　　《河北承德露露股份有限公司股權分置改革方案》

　　1.00 元

　　投票舉例

　　如某深市投資者對《股權分置改革的議案》投同意票，其申報內容如下：

　　投票代碼買入方向申報價格申報股數

　　360848 買入1 元 1 股

　　(3)在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　表決意見種類對應的申報股數

　　同意 1股

　　反對 2股

　　棄權 3股

　　(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　(二)采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　1、股東獲取身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：www.szse.cn 或wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后即可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址

　　wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　3、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年4月6 日9:30至2006年4月10日15:00期間的任意時間。

　　(三)投票注意事項

　　1、通過交易系統對公司股權分置改革方案投票時，對同一議案不能進行多次表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　2、投票結果查詢。通過交易系統投票的，投資者可通過證券營業部查詢投票結果；通過互聯網投票的，投資者可于投票當日下午18:00 點后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統(wlp.cninfo.com.cn)點擊“投票查詢功能”，可以查看個人網絡投票的結果。

　　六、董事會征集投票權程序公司董事會作為征集人向全體流通股股東征集本次相關股東會議的投票權。

　　1、征集對象：截至股權登記日2006年4月3日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體流通股股東。

　　2、征集時間： 2006年4月4日—4月7日15:00以前。

　　3、征集方式：采用公開方式在本次股權分置改革信息披露指定報刊《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn )上發布公告進行投票權征集。

　　4、征集程序：詳見2006年4月13日公司刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《河北承德露露股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、其他事項

　　1、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　河北承德露露股份有限公司董事會

　　2006 年4 月3 日

　　附：

　　股東登記表

　　茲登記參加河北承德露露股份有限公司股權分置改革相關股東會議。

　　姓名：聯系電話：

　　股東帳戶號碼：身份證號碼：

　　持股數：

　　年月日

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本單位(個人)出席河北承德露露股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶：委托人持股數量：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：2006 年月日