西北軸承：第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　證券代碼：000959證券簡(jiǎn)稱：西北軸承公告編號(hào)：2006-013

　　西北軸承股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

　　述或者重大遺漏。

　　西北軸承股份有限公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2006年3月20日以書面形式通知，

　　2006年3月30日在本公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，親自出席9人。李樹明董事長(zhǎng)主持

　　了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議審議全票通過了如下

　　事項(xiàng)：

　　1、《西北軸承股份有限公司2005年年度報(bào)告》及其摘要；

　　2、2005年度公司董事會(huì)報(bào)告；

　　3、2005年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　4、2005年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案；

　　經(jīng)北京五聯(lián)方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2005年度，公司共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額

　　8，769，386.49元，凈利潤(rùn)7，509，196.53元。經(jīng)公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)以公積金

　　彌補(bǔ)累計(jì)虧損，并根據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定提取10%的法定公積金及5%的法定公益金后，可供股

　　東分配的利潤(rùn)為4，858，989.81元。由于可供分配利潤(rùn)數(shù)額較少，2005年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配。

　　2005年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)參與資金周轉(zhuǎn)。

　　在2006年3月開始的股權(quán)分置改革中，公司擬實(shí)施以資本公積金向全體流通股股東轉(zhuǎn)增股

　　本。流通股股東每持有10股可獲得6.36股轉(zhuǎn)增股份。此方案需經(jīng)公司2006年第一次臨時(shí)股東

　　大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議表決通過。

　　5、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。

　　同意續(xù)聘北京五聯(lián)方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（原五聯(lián)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司）為

　　公司2006年度財(cái)務(wù)審計(jì)單位。2006年度向該事務(wù)所支付報(bào)酬21萬元。

　　關(guān)于清償公司大股東西北軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司占用公司資金事項(xiàng)及清償方案，已經(jīng)

　　2006年3月8日公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議同意，并決定納入公司股權(quán)分置改革方案提

　　交公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議表決。詳見2006年3月13日《中國(guó)證券報(bào)》、

　　《證券時(shí)報(bào)》。

　　關(guān)于召開公司2005年度股東大會(huì)事項(xiàng)另行通知。

　　西北軸承股份有限公司董事會(huì)

　　二OO六年四月三日