西北軸承第四屆監事會第九次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月03日 00:43 深圳證券交易所

　　證券代碼：000959 證券簡稱：西北軸承(資訊行情論壇)公告編號：2006-014

　　西北軸承股份有限公司

　　第四屆監事會第九次會議決議公告

　　西北軸承股份有限公司第四屆監事會第九次會議于2006年3月20日以書面形式通知，

　　2006年3月30日在本公司會議室召開。會議應出席監事5人，親自出席5人。監事會主席夏永洪

　　先生主持了會議，會議符合《公司法》等法律法規及本公司章程的規定。經會議審議全票通

　　過了如下事項：

　　1、《西北軸承股份有限公司2005年年度報告》及其摘要；

　　2、2005年度公司監事會報告；

　　3、2005年度公司財務決算報告；

　　4、2005年度公司利潤分配預案；

　　經北京五聯方圓會計師事務所有限公司

審計，2005年度，公司共實現利潤總額

　　8，769，386.49元，凈利潤7，509，196.53元。經公司2005年第一次臨時股東大會批準以

　　彌補累計虧損，并根據國家會計制度規定提取10%的法定公積金及5%的法定公益金后，可供股

　　東分配的利潤為4，858，989.81元。由于可供分配利潤數額較少，2005年度不進行利潤分配。

　　2005年度實現的凈利潤參與資金周轉。

　　在2006年3月開始的

股權分置改革中，公司擬實施以資本公積金向全體流通股股東轉增股

　　本。流通股股東每持有10股可獲得6.36股轉增股份。此方案需經公司2006年第一次臨時股東

　　大會暨相關股東會議表決通過。

　　5、關于續聘會計師事務所的議案。

　　同意續聘北京五聯方圓會計師事務所有限公司（原五聯聯合會計師事務所有限公司）為

　　公司2006年度財務審計單位。2006年度向該事務所支付報酬21萬元。

　　西北軸承股份有限公司監事會

　　二OO六年四月三日