京新藥業召開2005年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經浙江京新藥業(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第十次會議決定，公司將于2005年4月29日(星期六)召開2005年度股東大會，有關會議通知如下：

　　1、會議時間：2006年4月29日上午九時起。

　　2、會議地點：浙江省新昌縣城關鎮大道東路800號本公司三樓會議室。

　　3、會議期限：半天。

　　4、會議召開方式：現場表決

　　5、會議召集人：浙江京新藥業股份有限公司董事會

　　6、會議審議事項：

　　(1)審議公司2005年度董事會工作報告；

　　(2)審議公司2005年度監事會工作報告；

　　(3)審議公司2005年年度報告及摘要；

　　(4)審議公司2005年度利潤分配預案；

　　(5)審議關于公司2005年度財務決算報告的議案；

　　(6)審議關于續聘海南從信

　　(7)審議關于修改公司章程的議案；

　　(8)審議關于修改股東大會議事規則的議案；

　　(9)審議關于修改董事會議事規則的議案；

　　(10)審議關于對“鹽酸環丙沙星FDA認證技術改造項目”的實施方式和實施地點進行調整的議案。

　　公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

　　7、會議出席對象：

　　(1)截止2006年4月24日下午15：00交易結束，在中國證券結算登記公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席會議。股東因故不能到會，可委托代理人出席會議(授權委托書見附1)。

　　(2)公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的見證律師及保薦機構代表。

　　8、會議登記辦法：

　　(1)登記時間：2006年4月27日、28日(上午8：00時-11：00時，下午14：00時-16：00時)(信函以收到郵戳為準)。

　　(2)登記辦法：自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明等到公司登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證及委托人持股證明到公司登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡、持股證明及出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函方式登記(股東登記表見附2)。

　　(3)會議登記地點：浙江省新昌縣城關鎮大道東路800號本公司董秘辦。

　　9、其他事項：

　　(1)　出席會議股東的住宿、交通等費用自理。

　　(2)　聯系電話：0575-6176531

　　傳　真：0575-6096898

　　地　址：浙江省新昌縣城關鎮大道東路800號

　　郵　編：312500

　　聯系人：徐小明、曾成

　　特此公告。

　　浙江京新藥業股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年三月二十八日

　　附1：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　先生／女士代表我單位／個人，出席浙江京新藥業股份有限公司2005年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名或名稱(簽章)：　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼／營業執照號碼：

　　委托人持股數：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳號：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　受托人(簽名)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托書有效期限：

　　委托日期：2006年　　月　　　日

　　附2：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股東登記表

　　截止2006年4月21日下午15：00時交易結束時本公司(或本人)持有002020京新藥業

　　單位名稱(或姓名)：　　　　　　　　　　聯系電話：

　　身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　股東帳戶號：

　　持有股數：

　　日期：2006年　月　日