江蘇三友召開2005年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議時間：2006年5月8日(星期一)下午14時

　　3、會議地點：公司三樓會議室(江蘇省南通市外環北路208號)

　　4、會議召開方式：現場投票表決

　　二、會議審議事項

　　1、《公司2005年度董事會工作報告》；

　　2、《公司2005年度監事會工作報告》；

　　3、《公司2005年度財務決算報告》；

　　4、《公司2005年度利潤分配的預案》；

　　5、《公司2005年年度報告及其摘要》；

　　6、《關于續聘2006　年度財務審計機構的議案》；

　　7、《關于修改　<　公司章程　>　的議案》；

　　8、《關于修改　<　公司股東大會議事規則　>　的議案》；

　　9、《關于修改　<　公司董事會議事規則　>　的議案》；

　　10、《關于修改　<　公司監事會議事規則　>　的議案》。

　　公司獨立董事將在本次股東大會上作述職報告。

　　三、會議出席對象

　　1、2006年4月26日下午交易結束后在中國

　　2、公司董事、監事及高級管理人員

　　3、公司聘請的律師、保薦機構代表人等。

　　四、會議登記辦法

　　1、登記時間：2006年5月7日(上午9：00—11:00，下午14:00—16:00)

　　2、登記方式：自然人須持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡和持股憑證進行登記；路遠或異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。

　　3、登記地點：公司證券投資部(江蘇省南通市人民東路218號)。

　　信函登記地址：公司證券投資部，信函上請注明“股東大會”字樣；通訊地址：江蘇省南通市人民東路218號；郵編：226008；傳真號碼：0513-85238159。

　　五、其他事項：

　　1、會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

　　2、會議咨詢：公司證券投資部

　　聯系人：陳堅

　　聯系電話：0513-85238163

　　特此公告。

　　江蘇三友(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司董事會

　　二OO六年三月三十日

　　附件一：授權委托書

　　江蘇三友集團股份有限公司

　　2005年度股東大會授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　(先生/女士)代表本人(本單位)出席江蘇三友集團股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權。若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。

　　委托人姓名或名稱(簽章)：　　委托人身份證號碼或營業執照號碼：

　　委托人持股數：　　　　　　　　　　委托人證券帳戶號碼：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托書有效期限：　　　　　　　　　委托日期：2006年　　　　　月　　　　　　　日

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。