津濱發展召開2005年年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月30日 11:32 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議基本情況：

　　(一)召開時間：2006年5月9日(星期二)上午十點

　　(二)召開地點：天津經濟技術開發區第一大街二號津濱發展(資訊行情論壇)股份有限公司八樓會議室

　　(三)召集人：天津津濱發展股份有限公司董事會　

　　(四)召開方式：現場投票表決方式。

　　二、會議審議事項：

　　(一)審議《第三屆董事會2005年工作報告和2006年工作要點》；

　　(二)審議《第三屆監事會2005年工作報告》；

　　(三)審議《天津津濱發展股份有限公司2005年度財務決算》；

　　(四)審議《關于天津津濱發展股份有限公司2005年度利潤分配預案的議案》；

　　(五)審議《關于申請批準2006年貸款額度的議案》；

　　(六)審議《關于修改公司章程的議案》；

　　(七)審議《關于修改董事會工作條例的議案》；

　　(八)審議《關于續聘會計師事務所的議案》。

　　會議審議事項的有關內容請參見同日公司董事會2006-01號決議公告和公司指定信息披露網站Http://www.cninfo.com.cn　上的公告。

　　三、股東大會登記方法：

　　(一)登記方式：出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、國有法人股和社會法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、受托人身份證。

　　因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議(授權委托書附后)并攜帶上述文件。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　(二)登記時間：2006年5月8日，上午9：00—11：30，下午1：00—3：30

　　(三)　登記及聯系地址：

　　1、天津經濟技術開發區一大街二號九樓

　　2、聯系電話：(022)66201301

　　3、聯系人：李明國、于志丹

　　4、傳真：(022)66202480

　　5、

郵政編碼：300457

　　(四)出席會議資格：

　　1、截止2006年4月28日下午交易結束時在中央登記結算公司深圳分公司登記在冊的持有本公司

股票的全體股東。

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員；

　　四、其他事項：

　　本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。

　　特此公告。

　　天津津濱發展股份有限公司

　　董事會

　　2006年3月28日

　　附：授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　先生(女士)代表我本人(單位)出席天津津濱發展股份有限公司2005年年度股東大會，并對會議通知中所列事項代為行使表決權。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持股數：　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳戶：

　　委托人簽名：(委托人為法人股股東，應加蓋單位印章)

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托日期：　　

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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