承德露露召開第一次臨時股東大會的催告公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司已于2006年3月3日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登了《召開2006年度第一次臨時股東大會的通知》。依據《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》，現將召開本次股東大會的通知再

次公告如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1、會議召開時間：2006年4月3日(星期一)14：00

　　2、召開地點：承德市開發區京承公路28號白樓賓館

　　3、召集人： 公司董事會

　　4、召開方式：現場投票與網絡表決相結合

　　5、出席對象：

　�、佟〗刂埂�2006　年　3　月　31日(星期五)下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或委托代理人。

　�、凇”竟�司董事、監事及高級管理人員。

　　③本公司聘請的見證律師及相關人士。

　　二、會議審議事項

　　1、會議審議事項為：

　　議案一、關于定向回購國家股的議案

　　對下列事項逐項表決：

　　(一) 回購股份的方式

　　(二) 回購股份的價格和定價原則

　　(三) 擬回購股份的種類、數量及占總股本的比例

　　(四) 擬用于回購的資金總額及資金來源

　　(五) 回購股份的期限

　　議案二、授權董事會實施回購方案的議案

　　議案三、修改《公司章程》的議案

　　2.披露情況：上述議案的具體內容詳見本公司2006年3月3日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登的《河北承德露露(資訊 行情 論壇)股份有限公司三屆十次董事會會議決議公告》、《河北承德露露股份有限公司定向回購國家股報告書(草案)》。

　　3.特別強調事項：　全體社會公眾股股東既可參與現場投票，也可通過互聯網參加網絡投票。

　　議案一：關聯股東須放棄在股東大會上對該議案的投票權，須經出席會議股東所代表有效表決權中三分之二以上表決同意，并經參加表決的全體社會公眾股股東所持表決權的二分之一以上通過。

　　議案二：須經參加表決的全體股東所持表決權的二分之一以上通過。

　　議案三：須經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：法人股股東持單位證明、股東帳戶卡、法人委托書及出席人　身份證辦理登記手續；社會公眾股股東持股東帳戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續；受托人持授權委托書、委托人股東帳戶卡、持股憑證及本人身份證進行登記；異地股東可以信函或傳真方式登記(需提供有關證件復印　件)。

　　2、登記時間：2006年4月1日、2006年4月2日、2006年4月3日上午9：00-11：00。

　　3、登記地點及授權委托書送達地點

　　河北承德露露股份有限公司證券部

　　四、采用交易系統投票的投票程序

　　1.投票的起止時間：　2006　年　4　月3　日上午　9：30　　至　11：30，下午　13：00至15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　2.投票代碼：360848；投票簡稱：露露投票。

　　3.股東投票的具體程序：

　　A、買賣方向為買入投票；

　　B、在“申購價格”項下填報股東大會議案序號，1.00元代表議案一，2.00元代表議案二，3.00元代表議案三，1.01元代表議案一中1議項，其余見下表。如果對議案一中的各議項表決結果相同，則可以選擇1.00元；如果選擇了1.00　元，則再選擇議案一的議項1至5是無效的。

　　議案及議項的序號如下表：

　　C、在“申購股數”項下填報表決意見，1　股代表同意，2　股代表反對，3股代表棄權。

　　D、投票舉例

　　如某深市投資者對《實施定向回購的議案》投同意票，其申報內容如下：

　　投票代碼　買入方向　　申報價格　　申報股數

　　360848　　　　　買入　　　　　1元　　　　　　　1股

　　五、采用互聯網投票投票程序

　　1.投票的起止時間：

　　本次股東大會網絡投票開始時間為2006年4月2日下午15：00，結束時間為4月3日下午15：00。

　　2.投票方法：

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，　股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szse.cn或　http：／／wltp.cninfo.com.cn　的密碼服務�！�區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成　功后的半日后方可使用。

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn　　的互聯網投票系統進行投票。

　　六、其它事項

　　1.會議聯系方式：

　　聯系地址：河北省承德市高新技術產業開發區西區6號，河北承德露露股份有限公司證券部

　　聯系人：李文生

　　郵編：067000

　　電話：0314-2059888　　　2059100

　　傳真：0314-2059100

　　電子信箱：(E—mail)liwensheng＠lolo.com.cn

　　2.會議費用：會期半天，參會股東食宿及交通費用自理。

　　3.網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇　突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　七、授權委托書(見附件)

　　河北承德露露股份有限公司

　　董　事　會

　　2006年3月29日

　　附件：

　　河北承德露露股份有限公司

　　2006年度第一次臨時股東會授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　(先生／女士)代表本公司／本人出席河北承德露露股份有限公司2006年度第一次臨時股東大會并代為行使表決權。

　　委托人(簽字或蓋章)：　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳號：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2006　年　　　月 日