關(guān)鋁股份召開股改股東會(huì)議的第二次提示公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司于2006年3月6日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上刊登了關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的公告，根據(jù)上市公司《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的要求，現(xiàn)發(fā)布第二次提示公告。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　山西關(guān)鋁(資訊 論壇)股份(資訊 行情 論壇)有限公司董事會(huì)根據(jù)持有公司2／3以上非流通股股份的非流通股股東的書面委托和要求，就其提出的股權(quán)分置改革方案提交股權(quán)分置改革A　股相關(guān)股東會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱：“相關(guān)股東會(huì)議”)審議，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)情況通知如下：

　　(一)會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2006年4月3日14：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年3月30日至2006年4月3日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2006年3月30日至2006年4月3日深圳證券交易所每個(gè)股票交易日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2006年3月30日9：30至2006年4月3日15：00期間的任意時(shí)間。

　　(二)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：山西省運(yùn)城市解州鎮(zhèn)新建路36號(hào)公司招待所三樓會(huì)議室。

　　(三)召集人：公司董事會(huì)

　　(四)股權(quán)登記日：2006年3月24日(星期五)

　　(五)會(huì)議方式

　　本次股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　(六)股東參加相關(guān)股東會(huì)議的方式

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票(征集投票權(quán)，下同)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　(七)提示公告

　　相關(guān)股東會(huì)議召開前，公司將發(fā)布兩次召開相關(guān)股東會(huì)議的提示公告，提示公告時(shí)間分別為2006年3月25日、2006年3月30日。

　　(八)會(huì)議出席對(duì)象

　　1、凡2006年3月24日(星期五)下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。因故不能參加會(huì)議的股東可委托授權(quán)代理人出席(授權(quán)委托書見附件)。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3、公司聘請(qǐng)的見證律師，保薦代表人等。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　會(huì)議審議事項(xiàng)：《山西關(guān)鋁股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　上述議案需要進(jìn)行類別表決，即必須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，且須經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過后，本次股權(quán)分置改革方案方為通過。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利、主張權(quán)利的方式及參加投票表決的重要性

　　(一)流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。本次股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　(二)流通股股東主張權(quán)利的方式

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　1、如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)；

　　2、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)；

　　3、如果同一股份多次委托董事會(huì)投票，以最后一次委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)；

　　4、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　(三)流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　3、如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過，　則不論流通股股東是否參與了本次投票表決，也不論流通股股東是否投了反對(duì)票，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均需按本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、現(xiàn)場(chǎng)股東會(huì)議參加辦法

　　(一)登記手續(xù)：

　　1、自然人股東持本人身份證、持股憑證；由代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、持股憑證、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、代理人本人身份證。

　　2、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書、持股憑證；由法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權(quán)委托書、持股憑證。

　　3、出席現(xiàn)場(chǎng)股東會(huì)議的股東及代理人應(yīng)向會(huì)議登記處出示或提交上述規(guī)定的相關(guān)文件、憑證、證件的原件或復(fù)印件。

　　4、股東可在規(guī)定登記時(shí)間里將有關(guān)文件以信函或傳真方式發(fā)送至?xí)�議登記處登記。信函以寄出日郵戳為準(zhǔn)。

　　(二)登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

　　山西關(guān)鋁股份有限公司證券部

　　地址：山西省運(yùn)城市解州鎮(zhèn)新建路36號(hào)山西關(guān)鋁股份有限公司證券部

　　郵政編碼：044001

　　聯(lián)系電話：0359-2825474，2825490

　　指定傳真：0359-2800974

　　聯(lián)系人：鄭啟家

　　(三)登記時(shí)間：2006年3月25日—4月2日的每日8：00—16：30(周六、周日除外)及4月3日8：00-14：30。

　　(四)出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)至?xí)�議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　在相關(guān)股東會(huì)議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1、本次相關(guān)股東會(huì)議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2006年3月30日至2006年4月3日每交易日9：30—11：30、13：00—15：00。投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　2、相關(guān)股東會(huì)議的投票代碼：360831；投票簡(jiǎn)稱：關(guān)鋁投票

　　3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　(1)買賣方向?yàn)橘I入股票；

　　(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)會(huì)議議案序號(hào)，1.00　元代表本議案，以1.00元的價(jià)格予以申報(bào)。如下表：

　　(3)在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1　股代表同意，2　股代表反對(duì)，3　股代表?xiàng)墮?quán)。

　　(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字認(rèn)證的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn　的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　　2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　3、股東進(jìn)行投票的時(shí)間

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開始時(shí)間為2006年3月30日9：30　至2006年4月3日15：00　期間的任意時(shí)間。

　　(三)投票查詢

　　深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報(bào)，投資者可以通過證券營(yíng)業(yè)部查詢投票結(jié)果。投資者也可以于投票當(dāng)日下午6：00之后登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人歷次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

　　六、董事會(huì)征集投票權(quán)程序

　　公司董事會(huì)作為征集人向全體流通股股東征集本次股東會(huì)議的投票權(quán)。

　　(一)征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為截止2006年3月24日(星期五)下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東。

　　(二)征集時(shí)間：自2006年3月25日至2006年4月2日(每日8：00-16：30)。

　　(三)征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會(huì)無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定報(bào)刊、網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　(四)征集程序：請(qǐng)?jiān)斠姽�司刊登在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《山西關(guān)鋁股份有限公司董事會(huì)征集投票權(quán)報(bào)告書》。

　　七、其它事項(xiàng)

　　(一)本次股東會(huì)議召開前，公司將于網(wǎng)絡(luò)投票首日即2006年3月30日在《證券時(shí)報(bào)》再次刊登召開本次相關(guān)股東會(huì)議的提示公告，敬請(qǐng)各位股東關(guān)注。

　　(二)如果本公司的非流通股股東中沒有在本次相關(guān)股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票開始前獲得有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理部門對(duì)本次股權(quán)分置改革方案的批復(fù)，本公司將延期召開本次相關(guān)股東會(huì)議。

　　(三)公司股票將于本次相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日次一交易日(2006年3月25日)起持續(xù)停牌，若公司本次股權(quán)分置方案經(jīng)本次股東會(huì)議審議通過，則公司股票于支付對(duì)價(jià)股份上市日復(fù)牌，若公司本次股權(quán)分置改革方案未經(jīng)本次相關(guān)股東會(huì)議審議通過，則公司股票于本次相關(guān)股東會(huì)決議公告次一交易日復(fù)牌。

　　(四)網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　山西關(guān)鋁股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二00六年三月三十日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托　　　　　　　　　　　先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席山西關(guān)鋁股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對(duì)該議案投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票：

　　1、委托人姓名或名稱［注2］：

　　2、身份證號(hào)碼［注2］：

　　3、股東帳戶：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股數(shù)［注3］：

　　4、受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2006年　　　月　　　日

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿［注4］

　　注1：如欲投票贊成決議案，請(qǐng)?jiān)凇百澇伞睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”號(hào)；如欲投票反對(duì)決議案，則請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”號(hào)；如欲投票棄權(quán)決議案，則請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)適當(dāng)?shù)胤郊由稀啊獭碧?hào)。如無任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。

　　注2：請(qǐng)?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號(hào)；如股東為法人單位，請(qǐng)同時(shí)填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號(hào)。

　　注3：請(qǐng)?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫，則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的所持有的股數(shù)。

　　注4：授權(quán)委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。