華星化工召開(kāi)2005年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公司的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司于2006年3月8日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開(kāi)2005年度股東大會(huì)的通知》。鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于近期發(fā)布了《上市公司章程指引(2006年修訂)》，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)公司字[2006]38號(hào)《通知》，依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則

》的有關(guān)規(guī)定，公司實(shí)際控制人慶祖森先生和謝平先生(共持有公司股份1,776萬(wàn)股，占公司總股本27.32%)于2006年3月26日向公司董事會(huì)書(shū)面提出《安徽華星化工(資訊 行情 論壇)股份有限公司章程(修訂案)》和《安徽華星化工股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則(修訂案)》，并聘請(qǐng)律師對(duì)《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》做了全面的改版修訂，要求提交公司2005年度股東大會(huì)審議。

　　公司董事會(huì)認(rèn)為，上述臨時(shí)提案屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，且符合法律、行政法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，同意提交2005年度股東大會(huì)審議。

　　現(xiàn)對(duì)《關(guān)于召開(kāi)2005年度股東大會(huì)的通知》作補(bǔ)充通知如下：

　　1、在2006年4月11日召開(kāi)的2005年度股東大會(huì)增加《安徽華星化工股份有限公司章程(修訂案)》和《安徽華星化工股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則(修訂案)》兩臨時(shí)提案，其中涉及到增加和修改《上市公司章程指引》規(guī)定的必備內(nèi)容部分詳見(jiàn)附件一，《公司章程(修訂案)》和《股東大會(huì)議事規(guī)則(修訂案)》全文內(nèi)容刊登在2006年3月30日的巨潮資訊網(wǎng)上；

　　2、會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、出席對(duì)象、股權(quán)登記日、登記方法不變。

　　特此公告。

　　安徽華星化工股份有限公司董事會(huì)

　　二○○六年三月三十日

　　附件一：

　　公司章程全面改版修訂之內(nèi)容增加或修改部分

　　鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)2006年3月21日發(fā)布《關(guān)于印發(fā)<上市公司章程指引>(2006年修訂)的通知》，結(jié)合深圳證券交易所發(fā)布的《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》、《誠(chéng)信建設(shè)指引》、《董事行為指引》、《投資者權(quán)益保護(hù)指引》等有關(guān)規(guī)則。本公司在律師的協(xié)同下，對(duì)《公司章程》進(jìn)行了全面改版修訂。除《上市公司章程指引》(2006年修訂)的要求外，本公司另增加的部分條款內(nèi)容如下：

　　第二十六條　　公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。

　　如公司

　　公司不得修改公司章程中的前款規(guī)定。

　　第三十二條　　公司股東享有下列權(quán)利：

　　(一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；

　　(二)依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；

　　(三)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

　　(四)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；

　　(五)查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

　　(六)公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；

　　(七)對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；

　　(八)　單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之一以上股份的股東可向公司董事會(huì)提出對(duì)不具備獨(dú)立董事資格或能力、未能獨(dú)立履行職責(zé)、或未能維護(hù)公司和中小投資者合法權(quán)益的獨(dú)立董事的質(zhì)疑或罷免提議；

　　(九)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。

　　第四十一條　　公司對(duì)外擔(dān)保(含對(duì)控股子公司的擔(dān)保)應(yīng)當(dāng)取得出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事同意并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上同意，或者經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。未經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司不得對(duì)外提供擔(dān)保。

　　公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)：

　　(一)本公司及本公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)

　　(二)公司的對(duì)外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保；

　　(三)為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；

　　(四)單筆擔(dān)保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；

　　(五)對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。

　　第四十四條　　除董事會(huì)特別指定地點(diǎn)外，股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在公司住所地召開(kāi)。

　　股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。公司可以采用安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的網(wǎng)絡(luò)或通訊表決方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。

　　股東大會(huì)審議下列事項(xiàng)之一的，應(yīng)當(dāng)安排通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)等方式為中小投資者參加股東大會(huì)提供便利：

　　(1)公司重大資產(chǎn)重組，購(gòu)買的資產(chǎn)總價(jià)較所購(gòu)買資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈值溢價(jià)達(dá)到或超過(guò)百分之二十的；

　　(2)公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額百分之三十的；

　　(3)股東以其持有的公司股權(quán)或?qū)嵨镔Y產(chǎn)償還其所欠該公司的債務(wù)；

　　(4)對(duì)公司有重大影響的附屬企業(yè)到境外上市；

　　(5)對(duì)中小投資者權(quán)益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)。

　　第五十三條　　公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合并持有公司3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。單獨(dú)或者合計(jì)持有公司1%以上股份的股東有權(quán)在股東大會(huì)召開(kāi)前10日向公司提出董事、監(jiān)事候選人人選。

　　第一百五十五條　　公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，可以進(jìn)行中期分配。非因特別事由(如公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組等)，公司不進(jìn)行除年度和中期分配以外其他期間的利潤(rùn)分配。

　　公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍。