ST吉光華召開臨時股東大會暨股東會議提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　吉林光華控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2006年3月6日在《證券時報》、《上海證券報》上刊登了《關于召開2006年度第一次臨時股東大會暨相關股東會議的通知》，于2006年3月15日在《證券時報》上刊登了《吉林光華控股集團股份有限公司關

于股權分置改革方案溝通協商情況暨修改股權分置改革方案的公告》，于2006年3月25日在《證券時報》上刊登了《吉林光華控股集團股份有限公司關于召開2006年度第一次臨時股東大會暨相關股東會議第一次提示性公告》。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求，現公告2006年度第一次臨時股東大會暨相關股東會議(以下簡稱“臨時股東大會暨相關股東會議”)第二次提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　　公司董事會根據持有公司三分之二以上非流通股股份的股東的書面委托和要求，就其提出的股權分置改革方案提交臨時股東大會暨相關股東會議審議。

　　1、2006年度第一次臨時股東大會暨相關股東會議召開時間：

　　(1)現場會議召開時間為：2006年4月3日下午14：00。

　　(2)網絡投票時間為：2006年3月30日-2006年4月3日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年3月30日、3月31日、4月3日每交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年3月30日9：30至4月3日15：00期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2006年3月24日(星期五)。

　　3、現場會議召開地點：蘇州市福馬大酒店會議室(蘇州市西環路2777號)

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會期：半天

　　6、召開方式：臨時股東大會暨相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　7、參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　8、提示公告：臨時股東大會暨相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開臨時股東大會暨相關股東會議提示公告，提示公告時間分別為2006年3月25日、2006年3月30日。

　　9、出席會議對象

　　(1)凡股權登記日(2006年3月24日)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有公司發行的流通股的股東以及公司的非流通股股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會暨相關股東會議及參加表決；不能親自出席臨時股東大會暨本次相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票；

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員、公司律師及保薦機構代表。

　　二、會議審議事項：

　　會議審議事項：《吉林光華控股集團股份有限公司股權轉讓暨關聯交易及股權分置改革方案》

　　根據《中國人民共和國公司法》及公司章程的規定，本次公司與蘇州市光華實業(集團)有限公司進行的股權轉讓須經公司股東大會批準。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次股權分置改革方案需經相關股東會議批準。由于本次股權轉讓方案與股權分置改革方案相結合，并且有權參加公司股東大會并行使表決權的股東全部為有權參加相關股東會議并行使表決權的股東，因此董事會決定將相關股東會議和審議資產置換事項的臨時股東大會合并舉行，召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，并將本次股權轉讓方案和本股權分置改革方案作為同一議案進行表決，臨時股東大會和相關股東會議的會議股權登記日為同一日。同時，本次合并議案須滿足以下條件方可實施，即含有股權轉讓方案的股權分置改革方案經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過，以及經參加表決的非關聯股東所持表決權的二分之一以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席臨時股東大會暨相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據規定，臨時股東大會暨相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過，且經參加表決的非關聯股東所持表決權的二分之一以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對臨時股東大會暨相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第四項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司2006年度第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2006年3月6日刊登在《證券時報》和《上海證券報》上的《吉林光華控股集團股份有限公司董事會公開征集投票權報告書》。公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票、網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準；

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　四、參與網絡投票的股東的投票程序

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的投票程序

　　(1)臨時股東大會暨相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年3月30日、3月31日、4月3日每個交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)臨時股東大會暨相關股東會議的投票代碼：360546；投票簡稱：光華投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報相關會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　③在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　(4)投票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00之后登錄深交所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的半日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年3月30日9：30至4月3日15：00期間的任意時間。

　　五、現場會議參加辦法

　　1、登記手續：

　　(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　地址：蘇州市東環路1400號綜藝·開元廣場　　　郵編：215021

　　電話：0512-67157019　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　傳真：0512-67267888

　　聯系人：孫巍

　　3、登記時間：2006年3月27日至4月3日14：00(正常工作日9：00—17：00)

　　六、公司

　　本公司董事會已申請公司股票自2006年3月27日(本次股權分置改革相關股東會議股權登記日的次一交易日)停牌。如果公司臨時股東大會暨相關股東會議審議通過了公司的股權分置改革方案，公司將盡快實施方案，直至改革規定程序結束之日復牌，復牌時間詳見公司股權分置改革實施公告。

　　七、其它事項

　　1、參加會議人員食宿和交通費用自理。

　　2、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會暨相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　吉林光華控股集團股份有限公司董事會

　　二○○六年三月二十九日