丹東化纖召開股改股東會議的第一次提示性公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　丹東化學纖維股份有限公司已于2005年12月31日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登了《丹東化學纖維股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，并于2006年1月11日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登了《丹東化學纖維股份有限公司關于

股權分置改革方案溝通協(xié)調情況暨調整股權分置改革方案的公告》。根據(jù)相關法律法規(guī)的要求，現(xiàn)發(fā)布關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告。

　　一、召開會議基本情況：

　　丹東化學纖維股份有限公司董事會根據(jù)持有公司三分之二以上非流通股股份的非流通股股東的書面委托和要求，就其提出的股權分置改革方案提交股權分置改革相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)審議，本次相關股東會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票、征集投票相結合的方式，現(xiàn)將會議有關情況通知如下：

　　1、會議時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2006年4月6日下午14：00

　　網(wǎng)絡投票時間為：　2006年4月4日-4月6日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2006年4月4日至2006年4月6日每個交易日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2006年4月4日9：30至2006年4月6日15：00期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2006年3月29日(周三)

　　3、提示公告：本次相關股東會議召開前，公司將發(fā)布兩次相關股東會議提示公告，兩次提示公告時間分別為2006年3月30日、2006年4月4日。

　　4、現(xiàn)場會議召開地點：丹東化學纖維股份有限公司辦公樓五樓會議室

　　5、召集人：公司董事會

　　6、會議方式：本次相關股東會議采取現(xiàn)場投票、征集投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述交易系統(tǒng)行使表決權。

　　7、參加相關股東會議的方式：公司股東可選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票(征集投票權)和網(wǎng)絡投票中的任一種表決方式。

　　8、會議出席對象：

　　(1)截止2006年3月29日(即本次相關股東會議股權登記日)下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席會議。因故不能出席會議的股東，可書面委托授權代理人出席和參加表決(該代理人可不必是公司股東)，或在網(wǎng)絡投票時間內參加網(wǎng)絡投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、公司聘任的律師及保薦機構代表。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　(1)本公司董事會申請公司A股股票自2005年12月31日起停牌，于2006年1月12日復牌。

　　(2)本公司董事會在2006年1月11日公告公司非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請公司A股股票于2006年1月12日復牌。

　　(3)本公司董事會將申請自本次相關股東會議股權登記日的次一個交易日起至改革規(guī)定程序結束之日公司A股股票停牌。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項：《丹東化學纖維股份有限公司股權分置改革方案》。該議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利及主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發(fā)言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據(jù)《關于上市公司股權分置改革的指導意見》和《上市公司股權分置改革管理辦法》等規(guī)定，本次相關股東會議所審議的股權分置改革方案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　本次相關股東會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在指定的網(wǎng)絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡投票具體程序詳見本通知第五項內容。

　　根據(jù)《上市公司股權分置改革管理辦法》規(guī)定，公司董事會應當作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權的時間、方式、程序等具體內容見《董事會征集投票權報告書》或本通知第六項內容。

　　公司股東可選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡投票中的任一表決方式，如果重復投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡或委托董事會投票重復投票，以現(xiàn)場投票為準：

　　(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡或委托董事會重復投票，以委托董事會投票為準；

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡多次重復投票，以第一次網(wǎng)絡投票為準；

　　(5)如果同一股份通過網(wǎng)絡投票時，既在深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票，又在深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)上投票，以互聯(lián)網(wǎng)投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如果公司股權分置改革方案獲得本次相關股東會議通過，則表決結果對未參與本次相關股東會議投票表決或雖參與本次相關股東會議投票表決但投反對票或棄權票的股東仍然有效。

　　四、參加現(xiàn)場會議的登記辦法

　　1、登記手續(xù)：

　　(1)自然人股東持本人證券賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持加蓋印章或親筆簽名的授權委托書(格式見附件)、委托人證券賬戶卡、委托人及代理人身份證辦理登記手續(xù)。

　　(2)法人股東的法定代表人持持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續(xù)。異地股東可以信函或傳真的方式登記。

　　授權委托書樣式見附件。

　　2、登記時間：2006年3月31日、2006年4月3日(9：00至16：30)。

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：

　　遼寧省丹東市振興區(qū)纖維街58號丹東化學纖維股份有限公司證券部

　　郵政編碼：118002

　　4、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：潘躍東

　　聯(lián)系電話：0415-6192957　6193027

　　指定傳真：0415-6191684　6160297

　　五、參與網(wǎng)絡和交易系統(tǒng)投票股東的投票程序

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　　(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1、投票的起止時間：2006年4月4日-4月6日期間交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

　　2、投票代碼與股票簡稱

　　3、股東投票的具體程序

　　投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作，股東投票的具體程序為：

　　(1)買賣方向為買入股票；

　　(2)在“委托價格”項下1.00元代表本次相關股東會議將要審議的議案即《丹東化學纖維股份有限公司股權分置改革方案》，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　(3)在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　4、投票舉例

　　(1)股權登記日持有“丹東化纖”A股的投資者，對公司股權分置改革方案議案投同意票，其申報如下：

　　(2)如某投資者對公司股權分置改革方案議案投反對票，只要將申報股數(shù)改為2股，其他申報內容相同：

　　5、投票注意事項

　　(1)對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　(2)對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

　　6、投票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報，投資者可以通過證券營業(yè)部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00之后登陸深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網(wǎng)絡投票。

　　(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、投票方法

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網(wǎng)址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區(qū)注冊，填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料并設置6-8位的服務密碼；如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼。該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。

　　(2)股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址：

　　http：／／wltp.cninfo.com.cn，進行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2006年4月4日9：30至4月6日15：00期間的任意時間。

　　2、投票注意事項

　　(1)不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　(2)對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

　　六、董事會投票委托征集的實現(xiàn)方式

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會一致同意向公司全體流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。

　　1、征集對象：本次投票征集的對象為截止2006年3月29日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年3月30日的上午9：00至2006年4月5日的下午16：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，征集人將采用在指定的報刊和網(wǎng)站上發(fā)布公告的方式進行投票權征集活動。

　　4、征集程序：詳見《丹東化學纖維股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

　　七、其他事項

　　1、本次相關股東會議現(xiàn)場會議會期預計半天，出席本次相關股東會議現(xiàn)場會議的股東食宿及交通費用自理。

　　2、網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　丹東化學纖維股份有限公司董事會

　　二○○六年三月二十九日

　　附件1：

　　股東登記表

　　茲登記參加丹東化學纖維股份有限公司股權分置改革A股相關股東會議。

　　姓名：

　　聯(lián)系電話：

　　股東帳戶號碼：

　　身份證號碼：

　　持股數(shù)：

　　登記日期：　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　　先生(女士)代表本人(單位)出席丹東化學纖維股份有限公司股權分置改革A股相關股東會議，并對會議議案行事表決權，以投票方式同意／否決／棄權相關股東會議的議案。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼／注冊登記號：

　　委托人股東賬號：　　　　　　　　　　　　　委托人持股數(shù)量：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　授權范圍：

　　簽署日期：　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　注：授權委托書復印、剪報均有效。