G華僑城關于召開2005年度股東大會的通知

　　證券代碼：000069 證券簡稱： G華僑城(資訊 行情 論壇) 公告編號：2006-014

　　深圳

　　關于召開2005年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳

　　述或重大遺漏。

　　公司全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代

　　理人不必是公司的股東。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：二○○六年四月三十日（星期日）上午九時，會期半天。

　　2、召開地點：廣東省深圳市南山區華僑城集團辦公大樓五樓會議室。

　　3、召集人：深圳華僑城控股股份有限公司董事會。

　　4、召開方式：現場投票。

　　5、股權登記日：二○○六年四月二十五日（星期二）

　　6、出席對象：

　　（1）二○○六年四月二十五日（星期二）下午十五時在中國證券登記結算有限責任公司

　　深圳分公司登記在冊的本公司股東；

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司董事會同意列席的相關人員。

　　二、會議審議事項

　　1.提案名稱：

　　一、審議《公司2005年年度報告》；

　　二、審議《關于全面修訂公司章程的提案》；

　　三、審議《關于公司2005年年度利潤分配預案》；

　　四、審議《公司2005年度董事會工作報告》；

　　五、審議《公司2005年度監事會工作報告》；

　　六、審議《關于更換公司董事的提案》；

　　七、審議《關于公司2006年度對外擔保的提案》；

　　八、審議《關于公司2006年度日常性關聯交易的提案》；

　　九、審議《關于公司募集資金使用管理辦法的提案》；

　　十、其他事項。

　　2.披露情況：詳見與本通知同時刊登在中國證券報、證券時報上的公司第三屆董事會第

　　七次會議決議公告、第三屆監事會第八次會議決議公告、關聯交易公告、獨立董事對關聯交

　　易的獨立意見及在巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相關文件。

　　3.特別事項：《關于全面修訂公司章程的提案》需要以特別決議方式通過。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：

　　法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印

　　件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。

　　個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授

　　權委托書及出席人身份證登記。

　　異地股東可用信函或傳真登記。

　　出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件，到會場辦理登記手續。

　　2.登記時間：二○○六年四月二十六至二十八日

　　上午：九時至十二時下午：十四時至十八時

　　3.登記地點：廣東省深圳市南山區華僑城辦公大樓三樓深圳華僑城控股股份有限公司證

　　券事務部。

　　四、其它事項

　　1.會議聯系方式：

　　電話：0755-26936076 26936077

　　傳真：0755-26600517

　　聯系人： 郭金 凌云

　　郵編：518053

　　2.會議費用：與會股東及代理人食宿交通費用自理。

　　五、授權委托書

　　茲委托先生（女士）代理本單位（本人）出席深圳華僑城控股股份有限公司

　　2005年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名： 證件名稱：

　　證件號碼： 委托人持股數：

　　委托人賬戶號碼：

　　受托人簽名： 證件名稱：

　　證件號碼： 受托日期：

　　受托人簽字：

　　委托人表決指示：

　　如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：

　　是否

　　深圳華僑城控股股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○六年三月二十七日