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G 沈 機:二○○五年度股東大會決議公告


http://whmsebhyy.com 2006年03月30日 06:34 深圳證券交易所

  股票代碼:000410股票簡稱:沈陽機床 公告編號:2006-18

  沈陽機床股份有限公司

  二○○五年度股東大會決議公告

  本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性

  陳述或重大遺漏。

  一、重要提示

  本次股東大會無增加、否決或變更提案。

  二、會議召開的情況

  1、召開時間:2006年3月29日上午9:00

  2、召開地點:公司十五樓會議室

  3、召開方式:現(xiàn)場表決

  4、召集人:公司董事會

  5、主持人:公司總裁耿洪臣先生

  6、本次大會的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定

  三、會議出席情況:

  出席沈陽機床股份有限公司(以下簡稱公司)2005年度股東大會的股東和授權(quán)代表共

  11人,持有或代表股份數(shù)為145,543,698股,占公司股本總數(shù)的42.69%。公司部分董事、監(jiān)事

  及高級管理人員出席了會議。本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程

  序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,會議合法有效。

  四、提案審議和表決情況

  1、公司二○○五年度董事會工作報告

  表決結(jié)果:同意145,543,698股,反對0股,棄權(quán)0股,同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的

  100%。

  會議通過《公司二○○五年度董事會工作報告》

  2、公司二○○五年度監(jiān)事會工作報告

  表決結(jié)果:同意145,543,698股,反對0股,棄權(quán)0股,同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的

  100%。

  會議通過《公司二○○五年度監(jiān)事會工作報告》

  3、公司二○○五年度報告及年報摘要

  表決結(jié)果:同意145,543,698股,反對0股,棄權(quán)0股,同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的

  100%。

  會議通過《公司二○○五年度報告》及《公司二○○五年度報告摘要》

  4、二○○五年度利潤分配議案

  表決結(jié)果:同意145,034,967股,反對508,731股,棄權(quán)0股,同意股數(shù)占出席會議有效表

  決權(quán)的99.65%,反對股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的0.35%。

  經(jīng)北京天華會計師事務所審計,公司2005年度實現(xiàn)利潤總額18,349.64萬元,凈利潤

  11,294.57萬元,公司截至2004年年末未分配利潤-2,825萬元,2005年年末未分配利潤6,821萬

  元。由于公司2006年度經(jīng)營發(fā)展資金需求較大,本年度利潤用于彌補虧損和2006年生產(chǎn)經(jīng)營,

  按照《公司章程》規(guī)定,本年度不進行利潤分配,亦不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  會議通過《公司二○○五年度利潤分配方案》

  5、關(guān)于續(xù)聘北京天華會計師事務所為二○○六年度審計機構(gòu)的議案

  表決結(jié)果:同意145,543,698股,反對0股,棄權(quán)0股,同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的

  100%。

  會議通過《關(guān)于續(xù)聘北京天華會計事務所為二○○六年度審計機構(gòu)的議案》

  6、關(guān)于沈陽機床股份有限公司二○○六年日常關(guān)聯(lián)交易的議案

  表決結(jié)果:同意3,644,862股,反對0股,棄權(quán)0股,同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的

  100%。

  由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易,根據(jù)中國證監(jiān)會和深交所的有關(guān)規(guī)定,關(guān)聯(lián)股東沈陽工業(yè)國

  有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司代表回避表決。

  會議通過《關(guān)于沈陽機床股份有限公司二○○六年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

  7、關(guān)于王勝先生辭去公司董事的議案

  表決結(jié)果:同意145,543,698股,反對0股,棄權(quán)0股,同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的

  100%。

  會議通過《王勝先生辭去公司董事的議案》

  8、關(guān)于增補耿洪臣先生為公司董事的議案

  表決結(jié)果:同意145,543,698股,反對0股,棄權(quán)0股,同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的

  100%。

  會議通過《增補耿洪臣先生為公司董事的議案》

  9、關(guān)于公司發(fā)行四億元短期融資債券的議案

  表決結(jié)果:同意144,893,698股,反對0股,棄權(quán)650,000股,同意股數(shù)占出席會議有效表

  決權(quán)的99.55%,棄權(quán)股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的0.45%。

  會議通過《關(guān)于公司發(fā)行四億元短期融資債券的議案》

  10、關(guān)于調(diào)整公司獨立董事津貼的議案

  表決結(jié)果:同意145,543,698股,反對0股,棄權(quán)0股,同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的

  100%。

  會議通過《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事津貼的議案》

  11、關(guān)于為合金投資貸款擔保的議案

  表決結(jié)果:同意144,893,698股,反對0股,棄權(quán)650,000股,同意股數(shù)占出席會議有效表

  決權(quán)的99.55%,棄權(quán)股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的0.45%。

  五、見證律師出具的法律意見

  本次會議經(jīng)北京金誠同達律師事務所趙程濤律師、石艷玲律師現(xiàn)場見證,認為公司本次

  2005年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、大會的表決程序符合法律、法規(guī)

  和公司章程的有關(guān)規(guī)定,股東大會決議合法有效。

  上述議案詳細資料參見本公司董事會于2006年2月22日在《中國證券報》、《證券時報》

  以及深交所巨潮網(wǎng)站刊登的資料。

  特此公告。

  沈陽機床股份有限公司董事會

  二○○六年三月三十日


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