天奇股份召開(kāi)2005年度股東大會(huì)會(huì)議通知的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。　

　　經(jīng)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議，定于2006年5月12日上午10：00在無(wú)錫市湖濱飯店(江蘇省無(wú)錫環(huán)湖路蠡園旁)召開(kāi)二00五年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2006年5月12日上午10：00

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：無(wú)錫市湖濱飯店(江蘇省無(wú)錫環(huán)湖路蠡園旁)

　　4、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議《2005年度公司財(cái)務(wù)決算方案》；

　　2、審議《2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、審議《2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　4、審議《2005年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　5、審議《2005年度報(bào)告正文與摘要》；

　　6、審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

　　7、審議《關(guān)于提議股東大會(huì)免去浦浩清董事職務(wù)的議案》

　　8、審議《關(guān)于用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　9、審議《關(guān)于調(diào)整研究開(kāi)發(fā)中心與綜合信息系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目部份實(shí)施計(jì)劃的議案》

　　本公司獨(dú)立董事將在此次年度股東大會(huì)上述職。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東；

　　(二)本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2006年5月9日。截至2006年5月9日下午3：00收市后,在中國(guó)

　　(三)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　(四)公司聘請(qǐng)的律師。

　　四、會(huì)議登記

　　(一) 欲參加本次股東大會(huì)的股東應(yīng)辦理登記手續(xù)

　　1、登記時(shí)間：2005年5月10日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00

　　2、登記地點(diǎn)：無(wú)錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)人民南路公司董秘辦

　　3、登記方式：股東本人(或代理人)親自登記或用傳真方式登記,外地個(gè)人股東可用信函或傳真方式登記。

　　(二) 參加股東大會(huì)所需的文件、憑證和證件

　　1、符合上述條件的個(gè)人股股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的,應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、持股憑證、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)(授權(quán)委托書(shū)樣式附后,下同)和代理人本人身份證。

　　2、符合上述條件的法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議,應(yīng)出示本人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權(quán)委托書(shū)、法定代表人身份證明書(shū)和持股憑證。

　　五、其他

　　(一) 與會(huì)股東(或代理人)食宿及交通費(fèi)用自理。

　　(二) 聯(lián)系方式

　　1、電話：0510-2720289

　　2、傳真：0510-2720289

　　3、聯(lián)系人：費(fèi)小姐

　　4、通訊地址：無(wú)錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)人民南路公司董秘辦

　　5、

　　6、電子信箱：feixy＠21cn.com　

　　六、備查文件

　　(一)經(jīng)與會(huì)董事和會(huì)議記錄人簽字確認(rèn)的公司第二屆董事會(huì)第五次決議、會(huì)議記錄

　　(二)所有提案的具體內(nèi)容

　　特此公告。

　　江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司董事會(huì)

　　2006年3月29日

　　附件一：(回執(zhí)及授權(quán)委托書(shū))

　　回　　　　　　　　執(zhí)

　　截至2006年5月9日,我單位(個(gè)人)持有＂天奇股份＂(002009)

　　出席人姓名：

　　股東帳戶(hù)：

　　股東名稱(chēng)(簽字或蓋章)：

　　年　　　　　月　　　　日

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托　　　　　　　先生/女士代表我單位(個(gè)人)出席江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司2005年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名(蓋章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳號(hào)：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　(注：回執(zhí)及授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)制均有效)