華西村關于召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月29日 09:28 全景網絡－證券時報

　　經江蘇華西村(資訊行情論壇)股份有限公司第三屆董事會第六次會議審議通過關于召開2005年度股東大會的議案，現將有關事項通知如下：

　　1、會議時間：2006年4月28日(星期五)上午9時

　　2、會議地點：江蘇江陰華西村金塔賓館會議室

　　3、會議審議事項：

　　(1)審議《2005年度董事會工作報告》；

　　(2)審議《2005年度監事會工作報告》；

　　(3)審議《2005年度財務決算報告》；

　　(4)審議《2005年度利潤分配預案》；

　　(5)審議《2005年度報告正文及其摘要》；

　　(6)審議《關于增加公司注冊資本的議案》；

　　(7)審議《＜公司章程＞(修訂稿)的議案》；

　　(8)審議《獨立董事2005年年度述職報告》；

　　(9)審議《關于公司日常關聯交易的議案》；

　　(10)審議《＜綜合服務協議＞等關聯交易的議案》；

　　(11)審議《關于修正公司可轉債轉股價格的議案》；

　　(12)審議《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》；

　　(13)審議《關于續聘江蘇天衡會計師事務所有限公司的議案》；

　　本次會議采用現場表決形式

　　4、出席對象

　　(1)截止2006年4月20日下午交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東及其委托代理人；

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司法律顧問。

　　5、會議登記事項

　　(1)登記手續

　　法人股東應持有能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的授權委托書、股東帳戶卡、本人身份證進行登記；

　　個人股東應持有本人身份證、股東帳戶卡，授權代理還必須持有授權委托書(格式附后)、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶卡進行登記。

　　異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記。

　　(2)登記地點：江蘇江陰華西村塔群2號4005室

　　(3)登記時間：

　　2006年4月25日、26日上午8：00時—11：00時，下午14：00時—17：00時

　　(4)其它事項：

　　會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　聯系人：查建玉

郵政編碼：　214420

　　地址：江陰市華西村華西金塔四樓股份公司證券部

　　電話：0510-86217149

　　傳真：0510-86217177

　　江蘇華西村股份有限公司董事會

　　二00六年三月二十七日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲授權委托　　　　先生(女士)代表本公司(本人)出席江蘇華西村股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽名)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人(簽名)：

　　身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　股東帳號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有效期限：

　　持股數量：

　　委托日期：2006年　　　月　　　　日

　　委托人對審議事項的表決指示：

　　注：請在表決意見欄內打“√”。

　　對審議事項未作具體指示的，代理人有權／無權按照自己的意愿表決。

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

【發表評論】

愛問(iAsk.com)

【評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【大中小】【多種方式看新聞】【打印】【關閉】