美欣達召開2005年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，公司擬召開公司2005年度股東大會，審議董事會、監事會提交的相關議案，有關具體事項如下：

　　一、會議時間：2006年5月10日(星期三)上午9：00開始，會期半天。

　　二、股權登記日：2006年5月8日

　　三、會議地點：湖州國際大酒店會議室

　　四、會議召集人：浙江美欣達(資訊 行情 論壇)印染集團股份有限公司董事會。

　　五、會議方式：全體股東采取現場投票方式行使表決權。

　　六、會議審議事項

　　1、《2005年度董事會工作報告》

　　2、《2005年度監事會工作報告》

　　3、《2005年度財務決算報告》

　　4、《2005年度利潤分配方案》

　　5、《2005年度報告及其摘要》

　　6、《關于2006年度聘任會計師事務所的議案》

　　7、《關于公司2006年日常關聯交易的議案》

　　8、《關于公司2006年對控股子公司擔保的議案》

　　七、會議出席對象

　　(1)截止2006年5月8日(星期四)下午3：00交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是股東；

　　(2)公司董事、監事及其他高級管理人員；

　　(3)聘任律師、保薦機構代表、《證券時報》記者。

　　六、會議登記辦法：

　　(1)登記時間：2005年5月9日(上午8：30-11：30，下午2：00-5：00)；

　　(2)登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；路遠或異地股東可以傳真方式辦理登記；

　　(3)登記地點及授權委托書送達地點：

　　浙江省湖州市鳳凰路888號

　　浙江美欣達印染集團股份有限公司董事會秘書辦公室

　　聯系人：朱偉、劉昭和

　　郵編：313000

　　傳真號碼：0572—2107543

　　聯系電話：0572—2125388

　　七、其他事項：

　　出席本次股東大會的所有股東的費用自理。

　　特此公告。

　　浙江美欣達印染集團股份有限公司董事會

　　二○○六年三月二十九日

　　附件：授權委托書

　　授權委托書

　　茲授權委托　　　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席浙江美欣達印染集團股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽字或蓋章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人持股數：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人：身份證號碼(營業執照號碼)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　被委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　被委托人身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托書有效期限：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　授權范圍：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。