大地基礎(chǔ)股改相關(guān)股東會議表決結(jié)果的公告

　　一、特別提示

　　1.本次會議無否決或修改議案的情況；

　　2.本次會議無新議案提交表決；

　　3.公司將于近期刊登股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告；

　　4.公司停、復(fù)牌時間：詳見股權(quán)分置改革實(shí)施公告。

　　二、會議召開的情況

　　公司董事會根據(jù)公司第一大非流通股股東———赤峰富龍公用(集團(tuán))有限責(zé)任公司的書面委托和要求，就其提出的股權(quán)分置改革方案提交相關(guān)股東會議審議。

　　1.相關(guān)股東會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2006年3月28日14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2006　年3　月24　日—3　月28　日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2006年3月24日、3月27日、　3月28日期間每個交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2006年3月24日9：30至2006年3月28日15：00期間的任意時間。

　　2、股權(quán)登記日：2006年3月20日

　　3、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：公司五樓會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次相關(guān)股東會議通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票形式的平臺，社會公眾股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6.現(xiàn)場會議主持人：公司董事長景樹森先生

　　7.本次相關(guān)股東會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　出席會議的股東(代理人)2211　人、代表股份194，894，285股、占公司有表決權(quán)總股份73.21%.其中：流通股股東(代理人)2209　人，代表股份23，108，081　　股，占公司已流通股份的26.39%；非流通股股東2人，代表股份171，786，204股，占公司未流通股份的96.17%。

　　1.非流通股股東出席情況

　　參加現(xiàn)場投票表決的非流通股股東及股東代理人2　人，代表股份171，783，204股，占公司非流通股股份總數(shù)的96.17%　，占公司股份總數(shù)的64.53%。

　　2.流通股股東出席情況

　　參加本次相關(guān)股東會議表決的流通股股東及股東代理人2，209人，代表股份23，108，081股，占公司股份總數(shù)的　8.68　%，占公司流通股股份總數(shù)的26.39%　。其中：

　　(1)參加現(xiàn)場投票表決的流通股股東及股東代理人54人，代表股份　2，163，562　股，占公司流通股股份總數(shù)的2.47　%。其中委托董事會參與現(xiàn)場投票表決的股東53人，委托股份2，157，562股，占公司流通股股份總數(shù)的2.46%；

　　(2)通過網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東2155(已扣除既參加網(wǎng)絡(luò)投票又授權(quán)董事會投票的股東8人)，代表股份20，944，519股，占公司流通股股份總數(shù)的23.91%。公司部分董事、監(jiān)事、其他高級管理人員和保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)人員、見證律師等出席了本次會議。

　　四、議案基本情況

　　議案的具體內(nèi)容詳見2006年3月8日登載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》的《赤峰大地基礎(chǔ)(資訊 行情 論壇)產(chǎn)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(摘要修訂稿)》。

　　五、會議表決結(jié)果

　　本次相關(guān)股東會議以投票表決方式通過公司股權(quán)分置改革方案。

　　本次相關(guān)股東會議參加表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)為194，894，285股，其中，參加表決的流通股股東有效表決權(quán)股份數(shù)為23，108，081股。

　　1.全體股東表決情況：

　　贊成票　190，765，939　股，占參加本次相關(guān)股東會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.88%；反對票4，080，766股，占參加本次相關(guān)股東會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.09%；棄權(quán)票47，580　股，占參加本次相關(guān)股東會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.03%。

　　2.流通股股東表決情況：

　　贊成票18，979，735股，占參加本次相關(guān)股東會議投票表決的流通股股東有效表決權(quán)股份數(shù)的82.13%；反對票　4，080，766股，占參加本次相關(guān)股東會議投票表決的流通股股東有效表決權(quán)股份數(shù)的　17.66%；棄權(quán)票47，580股，占參加本次相關(guān)股東會議投票表決的流通股股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.21%。

　　3.參加表決的前十大流通股股東持股情況和表決情況

　　4.表決結(jié)果

　　根據(jù)表決結(jié)果，本次相關(guān)股東會議審議的《赤峰大地基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》已經(jīng)獲得參加表決的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上同意，并獲得參加表決的流通股股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上同意，《赤峰大地基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》獲得通過。

　　六、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：北京市君澤君律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：　呂宏飛、馬志飛

　　3.結(jié)論性意見：

　　公司本次股東會議的召集及召開程序、出席會議人員的資格及本次股東會議的表決程序符合法律法規(guī)、公司章程以及其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，本次股東會議形成的表決結(jié)果合法有效。

　　七、備查文件

　　七、備查文件

　　1.赤峰大地基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議決議；

　　2.北京市君澤君律師事務(wù)所關(guān)于赤峰大地基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股份有限公司相關(guān)股東會議的法律意見書；

　　上述文件備置于公司董事會秘書處，供投資者查閱。

　　特此公告。

　　赤峰大地基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇〇六年三月二十八日

　　北京市君澤君律師事務(wù)所

　　關(guān)于赤峰大地基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　股權(quán)分置改革

　　相關(guān)股東會議的法律意見書

　　致：赤峰大地基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　赤峰大地基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股份有限公司(“公司”)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議(“本次會議”)于2006年3月28日召開，北京市君澤君律師事務(wù)所(“本所”)接受公司委托，指派律師出席并見證本次會議。

　　為出具本法律意見書，本所律師依據(jù)《中華人民共和國公司法》(“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》(“《管理辦法》”)、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》(“《操作指引》”)、《上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票工作指引》(“《工作指引》”)等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，審查了本次會議的有關(guān)資料，對本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等重要事項(xiàng)進(jìn)行了審核。

　　本所律師依據(jù)本法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)，以及中國現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件發(fā)表法律意見。

　　本所同意將本法律意見書作為公司本次股東大會的必備文件公告，并依法對所出具的法律意見承擔(dān)責(zé)任。

　　本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范及勤勉盡責(zé)精神，對公司本次會議發(fā)表法律意見如下：

　　一、本次會議的召集、召開程序

　　1、公司董事會于2006年2月24日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及深圳證券交易所網(wǎng)站上刊登了關(guān)于召開本次會議的通知。通知中列明了本次會議召開的時間、地點(diǎn)、方式、會議召集人、股權(quán)登記日、審議事項(xiàng)，以及流通股股東參與股權(quán)分置改革的權(quán)利及行使權(quán)利的期限、條件和方式、公司股票停復(fù)牌時間安排、非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的安排、現(xiàn)場會議登記方法、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東身份認(rèn)證與投票程序、董事會投票委托征集方式等內(nèi)容。

　　2、公司董事會于2006年3月21日、2006年3月24日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及深圳證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布了召開本次會議的兩次提示性公告。

　　3、本次會議采取現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。　本次會議的現(xiàn)場會議于2006年3月28日在赤峰召開，會議召開的時間、地點(diǎn)符合通知內(nèi)容。除現(xiàn)場會議外，本次會議通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)為股東提供了網(wǎng)絡(luò)投票平臺，網(wǎng)絡(luò)投票時間分別為2006年3月24日至2006年3月28日深圳證券交易所交易日的9：00-11：30、13：00-15：00和2006年3月24日9：30至3月28日15：00。

　　經(jīng)本所律師核查，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《管理辦法》、《操作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、出席本次會議人員的資格

　　1、出席現(xiàn)場會議的股東及代理人

　　出席本次會議現(xiàn)場會議的股東及委托代理人共56人，代表有效表決權(quán)股份　　　　　194，894，285股，占公司總股本的73.21%。

　　2、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東

　　根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)并經(jīng)公司核對，有效參加網(wǎng)絡(luò)投票流通股股東共2155人，代表有效表決權(quán)股份20，944，519股，占公司總股本的7.87%。

　　3、出席會議的其他人員

　　公司董事會成員、監(jiān)事會成員、高級管理人員及保薦機(jī)構(gòu)代表和本所律師出席了本次會議。

　　經(jīng)本所律師核查，出席本次會議人員的資格符合《公司法》、《管理辦法》、《操作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　三、本次會議的議案

　　本次會議審議的議案為《赤峰大地基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。經(jīng)本所律師核查，本次會議審議的事項(xiàng)與公告中列明的事項(xiàng)相符，符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

　　四、本次會議的表決程序及表決結(jié)果

　　(一)本次會議的表決采取現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司董事會向全體流通股股東征集委托投票權(quán)。

　　1、董事會征集委托投票權(quán)

　　根據(jù)公司董事會發(fā)出的公開征集投票權(quán)公告，共有53名流通股股東出具了授權(quán)委托書，委托董事會代為出席本次會議。公司董事會按照上述授權(quán)文件的指示對本次會議審議事項(xiàng)進(jìn)行了投票。

　　2、出席現(xiàn)場會議的股東及代表以記名投票方式對本次會議審議事項(xiàng)進(jìn)行了表決，并按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定進(jìn)行了監(jiān)票、驗(yàn)票和計(jì)票。

　　3、深圳證券信息有限公司向公司提供了本次會議網(wǎng)絡(luò)投票的表決權(quán)總數(shù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　經(jīng)本所律師核查，本次會議的征集投票權(quán)程序、征集方案及授權(quán)委托真實(shí)、合法、有效。現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票的表決程序符合《管理辦法》、《操作指引》、《工作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定為合法、有效。

　　(二)根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票的表決權(quán)總數(shù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果：

　　1、本次會議參加表決的股東所持股份總數(shù)為194，894，285股，其中，對議案投同意票有190，765，939股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.88%。

　　2、本次會議參加表決的流通股股東所持股份總數(shù)為23，108，081股，其中，對議案投同意票有18，979，735股，占參加本次會議有表決權(quán)流通股股份總數(shù)的　　　　　82.13%。

　　本次會議的議案已經(jīng)參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，獲得通過。

　　本所律師認(rèn)為，本次會議的表決方式、表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　五、結(jié)論意見

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、表決方式和表決程序等均符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　本法律意見書于二○○六年三月十二八日出具，共有正本一式四份。

　　北京市君澤君律師事務(wù)所　　　　　　　　　　　　　經(jīng)辦律師：呂宏飛

　　馬志飛