G沈機召開2005年年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月29日 07:46 深圳證券交易所

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年3月29日(星期三)上午9：00

　　2、召開地點：沈陽機床(資訊行情論壇)股份有限公司15樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席對象：

　　(1)截止2006年3月18日下午3點收市后在中國證券登記有限公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或及其委托代理人

　　(2)本公司現任董事、現任監事、高級管理人員

　　(3)本公司聘請的見證律師

　　二、會議審議事項

　　1、審議《公司2005年度董事會工作報告》

　　2、審議《公司2005年度監事會工作報告》

　　3、審議《公司2005年度報告及年報摘要》

　　4、審議《公司2005年度利潤分配議案》

　　5、審議《關于續聘北京天華會計師事務所為公司2006年度審計機構的議案》

　　6、審議《公司2006年日常關聯交易報告》

　　7、審議《王勝先生辭去公司董事的議案》

　　8、審議《增補耿洪臣先生為公司董事的議案》

　　9、審議《關于公司發行四億元短期融資債券的議案》

　　10、審議《關于調整公司獨立董事津貼的議案》

　　11、審議《關于為合金投資(資訊行情論壇)貸款擔保的議案》

　　議案披露情況：議案有關內容詳見2006年2月21日公司在《中國證券報》、《證券時報》上刊登的董事會決議公告。

　　三、股東大會會議登記方法

　　1、法人股股東代表須持有法人代表證明書；委托代理人出席的，須持法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續。

　　2、個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡及持股憑證進行登記。

　　3、因故不能出席本次會議的股東，可授權委托代理人出席。

　　4、異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　5、登記時間：2006年3月19日至3月27日9：00-16：00

　　6、登記地點：公司證券事務本部

　　四、其它事項

　　1、公司地址：沈陽市鐵西區北二東路10-1號

　　2、郵編：110025

　　3、電話：(024)25876185

　　4、傳真：(024)25876185

　　5、聯系人：富曉峰

　　6、參會股東食宿及交通費自理。

　　五、授權委托書附后

沈陽機床股份有限公司董事會

　　二○○五年二月二十一日

　　授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表本人(單位)出席沈陽機床股份有限公司2005年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽名)：委托人持股數：

　　委托人股東賬戶號：委托人身份證號碼：

　　受托人(簽名)：受托人身份證號碼：

　　委托日期：2006年月日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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