金融街第四屆董事會第十一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月29日 06:50 深圳證券交易所

　　證券代碼：000402 證券簡稱：金融街(資訊行情論壇) 公告編號：2006 -020

　　金融街控股股份有限公司

　　第四屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

　　性陳述或者重大遺漏。

　　金融街控股股份有限公司第四屆董事會第十一次會議于2006年3月28日在北京市西城區金

　　融大街33號通泰大廈B座11層召開。本次董事會會議通知及文件于2006年3月24日分別以專人

　　送達和電話通知等方式送達全體董事、監事。公司監事會成員、高級管理人員、中介機構代

　　表列席會議。本次會議為董事會臨時會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，

　　會議有效。本次會議經過充分討論，形成如下決議：

　　1、以8票同意、0票反對、1票回避審議通過關于公司收購北京金融街開發公司金融街A

　　5地塊的議案。

　　經公司獨立董事事前書面認可，董事會同意公司收購金融街建設開發有限責任公司（以

　　下簡稱"開發公司"）金融街A5地塊國有土地使用權。根據北京德威評估有限責任公司出具的

　　德威評報字（2006）第9號《資產評估報告》，金融街A5地塊的評估價值為67，964萬元，經公

　　司與開發公司協商，本次收購的土地價款參照上述公允價值，具體數額為67，887萬元。此外，

　　由于開發公司前期已對A5項目進行了可行性規劃和設計，公司擬將上述設計方案一并收購，

　　收購價格為開發公司實際發生的設計費，金額為971.655439萬元。上述兩項費用合計

　　68，858.655439萬元。

　　董事會認為，通過收購開發公司金融街A5地塊國有土地使用權可以增加公司在金融街區

　　域優質土地資源的儲備，有利于公司的可持續發展。同意將本議案提交股東大會審議。關聯

　　董事曲明光主動回避表決本議案。

　　2、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于公司為北京金融街里茲置業有限公司銀

　　行借款提供連帶責任擔保的議案。

　　同意公司為北京金融街里茲置業有限公司向交通銀行天壇支行借款22，000萬元提供連帶

　　責任擔保，期限一年，不收取擔保費用。本次擔保涉及金額未超過公司最近一期經

審計凈資產

　　的10％，根據相關規定，本次擔保屬于董事會決策權限。

　　公司屬于

房地產開發行業，按照房地產經營慣例為商品房承購人提供抵押貸款擔保。截

　　至目前，除上述擔保外，公司及其控股子公司沒有發生其他對外擔保。

　　董事會授權經理班子辦理相關上述擔保相關具體事宜。

　　3、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于召開公司2006年第一次臨時股東大會的

　　議案。

　　同意公司于2006年4月28日上午9：00在北京市西城區金融大街19號富凱大廈四層召開

　　2006年第一次臨時股東大會，審議關于公司收購北京金融街建設開發有限責任公司金融街A

　　5地塊的關聯交易的議案。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事會

　　2006年3月29日