深寶恒關于召開2005年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議基本情況

　　1.會議時間：　2006年4月20日上午9：00

　　2.會議地點：深圳市寶安區(qū)湖濱路5號寶恒大廈6樓會議室

　　3.會議召集人：本公司董事會

　　4.會議召開方式：現(xiàn)場投票表決

　　5.會議出席對象：

　　(1)截止2006年4月14日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　(2)本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　(3)因故不能出席本次會議的股東，可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　二、會議審議事項

　　(一)議案名稱

　　1. 經(jīng)審計的公司2005年度財務報告及審計報告

　　2. 公司2005年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預案

　　3. 公司2005年年度報告及其摘要

　　4. 關于公司2006年度貸款授信額度的議案

　　5. 公司2005年度董事會工作報告

　　6. 公司2005年度監(jiān)事會工作報告

　　7.關于修改公司章程的議案

　　8.關于張鴻雁女士辭去獨立董事職務的議案

　　9.關于選舉劉洪玉先生為獨立董事的議案。獨立董事的選舉，以深交所對候選人資格審核無異議為前提。如果深交所對候選人資格提出異議，本公司則取消該股東大會議案。

　　10.關于續(xù)聘天健信德會計師事務所的議案

　　(二)披露情況：上述各項議案的詳細內(nèi)容詳見公司于2006年3月28日在《證券時報》》、《上海證券報》上刊登的有關內(nèi)容以及在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公布的2005年度股東大會議案文件。

　　(三)其他事項：聽取公司2005年度獨立董事述職報告。

　　(四)特別強調(diào)事項：審議《關于修改公司章程的議案》需以特別決議通過。

　　三、會議登記方法

　　1.登記方式：

　　(1)法人股東持加蓋公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書、法人授權委托書、持股憑證及出席人身份證進行登記；

　　(2)社會公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證進行登記；

　　(3)委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證及委托人帳戶有效持股憑進行登記；

　　(4)外地股東可在登記日截止前用通訊方式進行登記。

　　2.登記時間：2006年4月18日至4月19日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00

　　3.登記地點：深圳市寶安區(qū)湖濱路5號寶恒大廈403董事會辦公室。

　　四、其他事項

　　1.會期半天。出席會議的股東食宿、交通費用自理。

　　2.聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：　范步登　楊杰

　　聯(lián)系電話：(0755)27754517　　27754293

　　傳真：(0755)27789701

　　聯(lián)系地址：深圳市寶安區(qū)湖濱路5號寶恒大廈403室

　　深圳市寶恒(集團)股份有限公司董事會

　　2006年3月28日

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　先生／女士代表本人／本公司出席深圳市寶恒(集團)股份有限公司2005年年度股東大會，對大會所有議案按本人／本公司的意愿代為行使投票表決權。

　　(注：請對每一表決事項選擇同意、反對、棄權并在相應的欄中填寫所持有的股份總數(shù)，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托)

　　本委托人未作具體指示的，被委托人有權按自己的意愿表決。

　　委托人姓名：　　委托人身份證號碼：

　　持股數(shù)：　　　委托人股東帳號：

　　被委托人姓名：　　　　　被委托人身份證號碼：

　　委托日期：