通程控股關于召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月28日 18:58 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　(一)會議時間及地點

　　會議時間：2006年4月24日上午9：30-11：30

　　會議地點：長沙通程國際大酒店五樓國際會議中心

　　召開方式：現場投票表決。

　　(二)會議議題：

　　1、審議公司2005年度報告；

　　2、審議公司2005年度董事會工作報告；

　　3、審議公司2005年度監事會工作報告；

　　4、審議公司2005年度財務決算報告；

　　5、審議公司2005年度利潤分配預案；

　　6、審議聘請公司2006年度

　　(三)出席會議對象：

　　1、公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、截止2006年4月14日在中國

證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。

　　3、股東因故不能出席會議可委托代理人持授權委托書出席會議和參加表決。(授權委托書附后)

　　(四)會議登記辦法：

　　1、登記手續：凡出席會議的股東憑本人身份證、股東帳戶卡；委托代表人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡，委托人身份證；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書(加蓋公司公章和法人私章)、出席人身份證到公司董事會秘書處辦理登記手續。異地股東可用信函及傳真方式登記。

　　2、登記時間：2006年4月21日8：30-17：30

　　3、登記地點：董事會秘書處辦公室

　　(五)其他事項

　　1、出席會議股東食宿及交通費用自理。

　　2、聯系方式

　　聯系地址：長沙市勞動路589號長沙通程控股(資訊行情論壇)股份有限公司

　　聯系電話：0731-5534994　　　傳真：0731-5535588

　　郵編：410007

　　長沙通程控股股份有限公司

　　董事會

　　二OO六年三月二十四日

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　先生(女士)代表　　　(單位或個人)出席長沙通程控股股份有限公司2004年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：　　　　　身份證號碼：

　　委托人持股數：　　　委托人股東帳號：

　　受托人簽名：　　　　　身份證號碼：

　　委托日期：

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