合肥百貨召開2005年年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月28日 18:50 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經合肥百貨(資訊行情論壇)大樓集團股份有限公司第四屆董事會第十二次會議研究，決定召開公司2005年年度股東大會，現將有關事宜公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開日期和時間：2006年4月30日上午9:00

　　2、會議地點：合肥市長江中路150號本公司綜合樓二樓會議室。

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議召開方式：現場投票方式

　　5、會議出席對象

　　(1)凡于2006年4月25日收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議或參加表決。

　　(2)本公司董事、監事、高級管理人員及其他相關人員。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會將審議以下議案：

　　1、2005年度董事會工作報告。

　　2、2005年度監事會工作報告。

　　3、2005年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案。

　　4、2005年年度報告及年度報告摘要。

　　5、續聘公司2006年度財務審計機構及支付報酬的議案。

　　6、關于選舉公司第五屆董事會董事、獨立董事候選人議案。

　　7、關于公司獨立董事津貼標準的議案。

　　8、關于選舉公司第五屆監事會監事候選人議案。

　　9、合肥百貨大樓集團股份有限公司章程(草案)。

　　10、公司董事及高級管理人員薪酬實施方案。

　　本次股東大會將對以上董事、監事候選人進行逐項表決。

　　以上議案具體內容詳見2006年3月28日《中國證券報》、《證券時報》以及深交所指定網站www.cninfo.com.cn上披露的公司第四屆董事會第十二次會議決議公告、第四屆監事會第十次會議決議公告、2005年年度報告。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：

　　(1)法人股東應持法人授權委托書、股東帳戶卡和出席者身份證進行登記。

　　(2)個人股東應持本人身份證、股東帳戶卡，授權代理還須持授權委托書、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶卡進行登記。

　　(3)異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式辦理登記。

　　2、登記時間：2006年4月27日、4月28日(上午8：00—11：30，下午2：30—5：30)

　　3、登記地點：合肥市長江中路150號本公司證券發展部

　　四、其他

　　1、會議聯系方式

　　通訊地址：合肥市長江中路150號　　　　郵編：230001

　　聯系人：李紅英、吳紅

　　聯系電話：(0551)2686010　　2686017

　　傳真：(0551)2652936

　　2、本次股東大會會議為期半天，與會者食宿交通費用自理。

　　五、授權委托書(見附件)。

　　合肥百貨大樓集團股份有限公司

　　董事會

　　二00六年三月二十八日

　　附:

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　先生/女士代表本人(或單位)出席合肥百貨大樓集團股份有限公司2005年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽名)：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人股東帳號：

　　被委托人(簽名)：

　　被委托人身份證號碼：

　　委托日期：

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