山推股份關(guān)于召開公司2005年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山推工程機(jī)械股份有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2006年3月25日召開，會(huì)議決定召開公司2005年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；

　　2、會(huì)議時(shí)間：2006年5月13日(星期六)上午8:30；

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：山東省濟(jì)寧市山推大廈三樓會(huì)議室；

　　4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)　

　　1、審議《董事會(huì)2005年度工作報(bào)告》；

　　2、審議《監(jiān)事會(huì)2005年度工作報(bào)告》；

　　3、審議《公司2005年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)核銷的報(bào)告》；

　　4、審議《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2005年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)核銷的報(bào)告》；

　　5、審議《公司2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　6、審議《公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　7、審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2006年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　8、審議《關(guān)于與中國(guó)光大銀行建立工程機(jī)械按揭貸款合作協(xié)議的議案》；

　　9、審議《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、截止2006年4月26日(星期三)下午交易結(jié)束后在中國(guó)

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　四、登記辦法

　　1、符合出席會(huì)議的法人股股東請(qǐng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書、深圳股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記。個(gè)人股東持本人身份證、深圳股東帳戶和持股證明辦理登記；委托代理人持身份證，授權(quán)委托書、委托人證券帳戶及委托人持股證明辦理登記。異地股東可在登記時(shí)間內(nèi)采用傳真、信函方式登記。

　　2、登記時(shí)間：2006年5月11日─　5月12日上午8時(shí)—12時(shí)，下午1:00—5:00。3、登記地點(diǎn)：本公司董事會(huì)辦公室

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、股東出席會(huì)議期間，食宿、交通費(fèi)自理。

　　2、聯(lián)系電話：0537-2909532　

　　傳　　真：0537-2340411

　　地　　址：山東省濟(jì)寧市太白樓東路58號(hào)

　　3、聯(lián)系人：畢玉欣　　袁青

　　山推工程機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇六年三月二十五日

　　附件:

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　　　先生(女士)代表本人(本單位)出席山推工程機(jī)械股份有限公司2005年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人(簽名)：　　委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東賬戶：　　委托人持股數(shù)量：

　　受托人(簽名)：　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2006年　　　月　　　日