唐山鋼鐵關(guān)于召開2005年度股東大會的通知

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)會議召集人：本公司董事會

　　(二)會議時間：2006年4月27日下午2點30分

　　(三)會議地點：唐山市濱河路9號，公司大會議室

　　(四)會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合

　　二、會議審議事項：

　　本次股東大會議題的具體內(nèi)容見公司四屆董事會十一次和十二次會議決議公告。

　　公司股東大會審議第五項議案時，有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東須放棄在股東大會上對該等議項的投票權(quán)；審議第六項議案時，采用累積投票制進(jìn)行表決。

　　三、出席會議人員

　　(一)凡是2006年4月20日下午3時交易結(jié)束后在深圳證券登記結(jié)算公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書。

　　(三)見證律師。

　　四、列席會議人員：公司經(jīng)理等高級管理人員

　　五、出席現(xiàn)場會議的股東登記辦法

　　(一)登記時間：2006年4月27日上午8：30-11：30

　　(二)登記地點：唐山市濱河路號9號，公司董事會秘書室(公司綜合辦公樓404房間)。

　　(三)登記手續(xù)：

　　1、個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。

　　2、法人股東由法定代表人出席的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和法人持股憑證。

　　3、異地股東，可用信函或傳真登記。

　　六、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證和投票程序

　　(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1、深圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)網(wǎng)址：http：／／wltt.cninfo.com.cn。本次股東大會通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2006年4月27日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　2、本次股東大會的投票代碼：360709，投票簡稱：唐鋼投票

　　3、股東投票的具體程序：

　　①　＂買賣方向＂為買入投票；

　�、凇≡冢⑸曩弮r格＂項下填報股東大會議案序號

　　上表中，序號1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報。如果對議案七中的各項表決結(jié)果相同，則可以選擇7.00元。如果選擇了7.00元，則再選擇議案七中的(1)至(15)是無效的。

　�、邸≡冢⑸曩徆蓴�(shù)＂項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

　�、堋�對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　�、荨〔环�合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。

　　對于議案六-《補選董事的議案》在表決時，需采用累積投票制逐位進(jìn)行表決，即：有表決權(quán)的每一股份擁有與補選人數(shù)相同的選舉票數(shù)；股東擁有的選舉票數(shù)為股東擁有的有表決權(quán)的股份數(shù)量與擬補選的董事人數(shù)的乘積(補選董事人數(shù)為5人)；股東可以在擬補選的董事人數(shù)范圍內(nèi)集中使用其所擁有的選舉票數(shù)，也可以分散使用。

　　累積投票制的計票原則是：

　　以所得選舉票數(shù)占出席股東大會股東所持表決權(quán)二分之一以上者當(dāng)選；？股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，其所投選舉票無效；？股東對董事候選人所投反對票、棄權(quán)票以及無效票不計入選舉票數(shù)，但其所持股份的表決權(quán)計入出席股東大會所持股份表決權(quán)總數(shù)中。

　　累積投票制操作程序為：“委托價格”6.01元代表第一位候選人，6.02元代表第二位候選人，以此類推。在“委托數(shù)量”項下填報選舉票數(shù)。

　　(二)采用互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的身份認(rèn)證與投票程序

　　1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

　　申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn　的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后半日后方可使用。

　　申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票的時間

　　本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票開始時間為2006年4月26日下午3：00，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時間為2006年4月27日下午3：00；

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　六、其他事項

　　會期半天，出席會議人員食宿費、交通費自理。

　　聯(lián)系電話：0315-2702941　2701188

　　傳真：0315-2702198

　　聯(lián)系人：張賀書　　田川

　　地址：唐山市濱河路9號

　　唐山鋼鐵股份有限公司

　　董事會

　　2006年3月28日

　　附：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　先生／女士代表我單位／個人出席唐山鋼鐵股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：　　身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)：　　　　委托人股東帳號：

　　代理人簽名：　　身份證號碼：

　　委托日期：2006年　　　月　　日

　　注：委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章；本表復(fù)印有效。