G德賽第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月28日 06:30 深圳證券交易所

　　證券代碼：000049 股票簡稱：G德賽公告編號：06-006

　　深圳市德賽電池科技股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　深圳市德賽電池科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第五次會議通知于2006年3月13日以電子

　　郵件形式發(fā)出，會議于2006年3月23日下午14：30在惠州市德賽大廈24樓會議室舉行，應出席

　　會議監(jiān)事3人，實際出席會議監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席夏志武先生主持，會議符合《公司

　　法》和公司《章程》的有關規(guī)定，所做的決議合法有效。

　　會議采取舉手表決方式，審議通過了以下決議：

　　一、審議并通過了《監(jiān)事會2005年度工作報告》（即公司2005年年度報告中之"監(jiān)事會報

　　告"）。

　　二、審議并確認了《2005年度公司審計報告》。

　　公司監(jiān)事會對公司的財務制度和財務狀況進行了檢查，認為公司2005年度財務報告真實

　　反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果，深圳大華天誠會計師事務所對公司2005年度財務報告出

　　具的標準無保留意見的審計意見及所涉及事項是客觀公正的。

　　三、審議并確認了《公司2005年度利潤分配及分紅派息方案》。

　　四、審議并確認了對外披露的《公司2005年年度報告》及其摘要。

　　特此公告

　　深圳市德賽電池科技股份有限公司監(jiān)事會

　　二○○六年三月二十七日