時代科技召開臨時股東大會暨股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據《公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等法律、法規及規范性文件及內蒙古時代科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)章程的有關規定，本公司董事會決定于2006年4月27日下午14：00在公司北京管理總部三樓會議室召開公司200

6年第一次臨時股東大會暨相關股東會議。本次會議采取現場投票、董事會征集投票權與網絡投票相結合的方式進行表決。現將有關事宜通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、臨時股東大會暨相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年4月27日(星期四)下午14：00。

　　網絡投票時間為：2006年4月24日～2006年4月27日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006　年4　月24日至2006　年4月27日的9：30～11：30、13：00～15：00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年4月24日9：30至2006年4月27日15：00期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2006年4月19日

　　3、現場會議召開地點：內蒙古時代科技股份有限公司北京管理總部三樓會議室(地址：北京市海淀區上地信息產業基地西路28號)

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：臨時股東大會暨相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加臨時股東大會暨相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、網絡投票與委托董事會投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　臨時股東大會暨相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開相關股東會議提示公告，提示公告時間分別為2006年4月20日、2006年4月24日。

　　8、會議出席對象

　　(1)凡2006年4月19日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席臨時股東大會暨相關股東會議及參加表決；不能親自出席臨時股東大會暨相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人、律師等。

　　9、公司

　　(1)本公司董事會將申請相關證券自2006年3月27日起停牌，最晚于2006年4月6日復牌，此段時期為股東溝通時期；

　　(2)本公司董事會將在2006年4月5日之前(含當日)公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司相關證券于公告后下一交易日復牌；

　　(3)如果本公司董事會未能在2006年4月5日之前(含當日)之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次臨時股東大會暨相關股東會議，并申請公司相關證券于公告后下一交易日復牌；

　　(4)本公司董事會將申請自臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司相關證券停牌。若改革方案獲臨時股東大會暨相關股東會議表決通過，公司董事會將盡快實施改革方案，復牌時間另行公告。若改革方案未獲臨時股東大會暨相關股東會議表決通過，公司董事會將申請股票于臨時股東大會暨相關股東會議決議公告后次一個交易日復牌。

　　二、會議審議事項

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項為《關于以資本公積金向流通股股東轉增股本并進行股權分置改革的議案》。

　　根據《中華人民共和國公司法》的規定，公司將資本公積金轉增股本須經公司股東大會批準。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次股權分置改革方案須經相關股東會議批準。由于本次以資本公積金向流通股股東轉增股本是本次公司股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司臨時股東大會并行使表決權的股東，因此，公司董事會決定將審議資本公積金轉增股本議案的臨時股東大會和相關股東會議合并舉行，召開2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議，并將資本公積金向流通股股東轉增股本議案和股權分置改革方案作為同一事項進行表決。臨時股東大會和相關股東會議的股權登記日為同一日。

　　鑒于本次資本公積金轉增股本是本次股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，本次合并議案須同時滿足以下條件方可實施：經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利：流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、網絡投票、委托董事會投票相結合的表決方式。

　　流通股股東參加現場投票的具體安排見本通知第五項內容。

　　流通股股東可在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體安排見本通知第六項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體安排見公司于2006年3月27日刊登在《中國證券報》、《證券時報》上的《內蒙古時代科技股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過同一網絡投票方式多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，均須按本次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、公司董事會組織非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排

　　公司董事會將通過如下方式協助非流通股股東與流通股股東進行溝通：

　　1、聯系電話：010-82685256　　82890385

　　2、傳真：010-　62980724

　　3、電子信箱：timetech＠sohu.com

　　4、聯系地址：北京市海淀區上地西路28號內蒙古時代科技股份有限公司證券部(郵政編碼：100085)

　　5、通過發放征集意見函、走訪投資者等其他方式組織雙方溝通。

　　五、相關股東會議現場登記方法

　　1、登記手續：

　　(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表身份證明書或法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　內蒙古時代科技股份有限公司證券部

　　地址：北京市海淀區上地西路28號

　　郵政編碼：100085

　　聯系電話：010-82685256　82890385

　　傳真：010-　62980724

　　聯系人：李旭巖

　　3、登記時間：2006　年4月24日至4月26日，每日上午8：30～11：30，下午13：30～17：00；2006　年4月27日上午8：30～11：30。

　　六、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

　　在臨時股東大會暨相關股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　1、采用交易所交易系統投票的投票程序

　　(1)臨時股東大會暨相關股東會議通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2006年4月24日至4月27日上午9：30～11：30；下午13：00～15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)臨時股東大會暨相關股東會議的投票代碼：360611；投票簡稱：時代投票。

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①　買賣方向為買入投票；

　　②　在“委托價格”項下填報相關會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　③　在“委托股數”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　④　對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請，咨詢電話：0755—83239016。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　①　登錄http：／／wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東會議列表”選擇“內蒙古時代科技股份有限公司股權分置改革投票”；

　　②　進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；

　　③　進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示對議題選擇同意、反對或棄權；

　　④　確認并發送投票結果。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年4月24日9：30至2006年4月27日15：00期間的任意時間。

　　3、查詢投票結果的操作方法

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00之后登錄深交所互聯網投票系統(　http：／／wltp.cninfo.com.cn　)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　七、其它事項

　　1、出席本次臨時股東大會暨相關股東會議現場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則臨時股東大會暨相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　內蒙古時代科技股份有限公司董事會

　　2006　年3月27日

　　附件：授權委托書(復印有效)

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　　　　先生／女士代表我單位(本人)出席內蒙古時代科技股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持股數量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳戶：

　　委托事項：

　　對本次股東會議的議案投贊成、反對或棄權票的指示：

　　如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

　　委托人簽字：

　　受托人簽字：

　　委托日期：