勝利股份四屆十四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月25日 06:30 深圳證券交易所

　　股票簡(jiǎn)稱：勝利股份(資訊行情論壇) 股票代碼：000407 公告編號(hào)：2006-003號(hào)

　　山東勝利股份有限公司

　　四屆十四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

　　山東勝利股份有限公司四屆十四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2006年3月23日上午在濟(jì)南高新區(qū)勝利生物工程園綜合樓二樓小會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，出席人數(shù)符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議并以全票通過了如下事項(xiàng)：

　　一、公司2005年年度報(bào)告及摘要；

　　二、公司2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　三、公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

　　四、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員2005年度薪酬發(fā)放意見；

　　五、公司第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉安排辦法；

　　六、關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司的提案；

　　七、公司2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　八、公司2005年度監(jiān)事工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)意見。

　　特此公告。

　　山東勝利股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二00六年三月二十三日

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