湖北宜化召開(kāi)股改股東會(huì)議的第二次提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2006　年2月27日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮網(wǎng)(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登了《關(guān)于召開(kāi)公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》，2006　年3月8日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮網(wǎng)(h

ttp：／／www.cninfo.com.cn)上刊登了《湖北宜化(資訊 行情 論壇)化工股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革方案溝通協(xié)商情況暨調(diào)整股權(quán)分置改革方案的公告》，2006年3月21日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮網(wǎng)(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登了《湖北宜化化工股份有限公司關(guān)于召開(kāi)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示性公告》。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的要求，現(xiàn)發(fā)布第二次提示性公告。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2006　年4月3日(星期一)下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2006　年3月30日～4月3日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006　年3　月30日、3月31日、4月3日每日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006　年3月30日上午9：30　至2006　年4月3日下午15：00　期間的任意時(shí)間。

　　2、股權(quán)登記日：2006　年3月23日

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：湖北省宜昌市桃花嶺飯店會(huì)議室

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議方式：相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票(征集投票權(quán)，下同)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)前，公司將發(fā)布三次召開(kāi)相關(guān)股東會(huì)議提示公告，提示公告刊登時(shí)間分別為2006　年3月21日、24日、30日。

　　8、會(huì)議出席對(duì)象

　　(1)凡2006　年3月23日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　9、公司

　　公司股票將于相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日次一交易日至股權(quán)分置改革程序結(jié)束之日停牌。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　《湖北宜化化工股份有限公司股權(quán)分置改革方案》

　　根據(jù)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)以上議案進(jìn)行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進(jìn)行類別表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。流通股股東委托董事會(huì)投票具體程序見(jiàn)《湖北宜化化工股份有限公司董事會(huì)公開(kāi)征集投票權(quán)報(bào)告書》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見(jiàn)公司于本日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《湖北宜化化工股份有限公司董事會(huì)公開(kāi)征集投票權(quán)報(bào)告書》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　(1)如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　(2)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會(huì)投票，以最后一次委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　(4)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　(5)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，既在深交所交易系統(tǒng)上投票，又在深交所互聯(lián)網(wǎng)上投票，以互聯(lián)網(wǎng)上投票為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)如本次股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)，　則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票，只要其為相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均需按相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)的決議執(zhí)行。

　　四、相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　　(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)個(gè)人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

　　地點(diǎn)：湖北省宜昌市東山大道102號(hào)宜化大廈4樓證券部

　　郵編：443000

　　電話：0717-6442268

　　傳真：0717-6448689

　　聯(lián)系人：楊雪絨

　　3、登記時(shí)間：2006　年3月29日～2006　年4月2日每天的8：30～11：30、13：30～17：30。

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　在相關(guān)股東會(huì)議上，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　(1)相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年3月30日、31日、4月3日每日9：30—11：30和13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　(2)相關(guān)股東會(huì)議的投票代碼：360422；投票簡(jiǎn)稱：宜化投票

　　(3)股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　①買賣方向?yàn)橘I入投票；

　　②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)會(huì)議議案序號(hào)，1.00　元代表本議案，以1.00元的價(jià)格予以申報(bào)。如下表：

　　③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1　股代表同意，2　股代表反對(duì)，3　股代表?xiàng)墮?quán)。

　　2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：　http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn，的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　　(2)　股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址

　　http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　(3)投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年3月30日上午9：30至2006年4月3日下午15：00期間的任意時(shí)間。

　　3、投票回報(bào)

　　深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報(bào)，投資者可以通過(guò)證券營(yíng)業(yè)部查詢投票結(jié)果。投資者也可于投票當(dāng)日下午18：00　之后登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人歷次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

　　六、董事會(huì)征集投票權(quán)程序

　　1、征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為公司截止2006年3月23日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：自2006年3月24日至2006年4月2日(每日9：00～17：30)。

　　3、征集方式：采用公開(kāi)方式在指定的報(bào)刊(《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》)和網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)　ww.cninfo.com.cn)上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4、征集程序：請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于本日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http：／／www.cninfo.com.cn上刊登的《湖北宜化化工股份有限公司董事會(huì)征集投票權(quán)報(bào)告書》。

　　七、其它事項(xiàng)

　　1、出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇〇六年三月二十四日

　　附　件一：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托　　　　　　　　　先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席湖北宜化化工股份有限公司相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)：　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號(hào)碼：

　　授權(quán)范圍：

　　簽署日期：　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　　附件二：股東委托投票的授權(quán)委托書(注：本表復(fù)印有效)

　　授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托人申明：本人(　　　　　　　　　　)或公司(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)是在對(duì)董事會(huì)征集投票權(quán)的相關(guān)情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權(quán)。在本次股東會(huì)議召開(kāi)前，本人(或公司)有權(quán)隨時(shí)按《征集投票權(quán)報(bào)告書》確定的規(guī)則和程序撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。

　　本人作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托湖北宜化化工股份有限公司董事會(huì)代表本人出席于2006　年4月3日召開(kāi)的湖北宜化化工股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并按本授權(quán)委托書的指示對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

　　本人對(duì)本次征集投票權(quán)審議事項(xiàng)的投票意見(jiàn)：

　　審議事項(xiàng)：　贊成(　　)反對(duì)(　　)棄權(quán)(　　)湖北宜化化工股份有限公司股權(quán)分置改革方案

　　注：請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見(jiàn)，對(duì)上述審議事項(xiàng)選擇贊成、反對(duì)或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無(wú)效。

　　授權(quán)委托的有效期限：自本授權(quán)委托書簽署日至相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束。

　　授權(quán)委托人姓名或名稱：

　　授權(quán)委托人身份證號(hào)碼或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：

　　授權(quán)委托人股東帳號(hào)：

　　授權(quán)委托人持股數(shù)量：

　　授權(quán)委托人地址：

　　授權(quán)委托人聯(lián)系電話：

　　授權(quán)委托人簽字或蓋章

　　(注：個(gè)人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時(shí)由法定代表人本人簽字)

　　委托日期：