賽格三星(000068)監(jiān)事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月22日 06:49 深圳證券交易所

　　股票簡稱：賽格三星(資訊行情論壇) 股票代碼：000068公告編號：2006-10

　　深圳賽格三星股份有限公司

　　監(jiān)事會決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2006年3月7日公司監(jiān)事會以書面方式發(fā)出"關于召開監(jiān)事會三屆十一次會議的通知"。

　　2006年3月17日上午11點，深圳賽格三星股份有限公司第三屆監(jiān)事會第六次會議在賽格集團小會議室召開。

　　監(jiān)事會成員李悅、胡康一、李盛洙、權赫和出席了本次會議。

　　王一民監(jiān)事因故請假，無法出席會議。

　　本次監(jiān)事會會議應到5人，實到4人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議有效。

　　本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席李悅主持。會議就各項會議議題進行了審議，決議如下：

　　1、會議審議通過了公司2005年年度報告及其摘要：

　　報告期內，公司生產玻殼屏產品1，740萬只，比上年同期增長22.91%，生產玻殼錐產品1，542萬只，比上年同期增長38.16%；銷售玻殼屏產品1，692萬只，比上年同期增長27.66%，銷售玻殼錐產品1，498萬只，比上年同期增長25.87%；

　　報告期內，實現(xiàn)產品銷售收入206，760萬元，產品銷售成本161，537萬元，凈利潤4，046萬元，毛利率21.87%。

　　與會監(jiān)事一致認為，公司2005年年度報告客觀、真實的反映了公司的經營、財務和管理狀況。同意報深圳

證券交易所審核后進行披露。

　　該議案經到會4名監(jiān)事一致審議通過。

　　2、審議通過了公司2005年利潤分配預案

　　同意公司不進行利潤分配，不進行資本

公積金轉增股本。并提請公司年度股東大會審議。

　　該議案經到會4名監(jiān)事一致審議通過。

　　3、審議通過了公司2006年經常性關聯(lián)交易處理方案

　　同意公司在合計7，000萬元限額內，按照市場價格與賽格日立進行產品銷售方面的經常性關聯(lián)交易；同意公司在合計130，000萬元限額內，按照市場價格與三星康寧關聯(lián)方進行產品銷售、技術引進方面的經常性關聯(lián)交易。

　　該議案經到會4名監(jiān)事一致審議通過。

　　深圳賽格三星股份有限公司監(jiān)事會

　　2005年3月17日