賽格三星召開2005年年度股東大會(huì)的通知

　　股票簡(jiǎn)稱：賽格三星(資訊 行情 論壇)股票代碼：000068 公告編號(hào)：2006-09

　　深圳賽格三星股份有限公司

　　關(guān)于召開2005年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)

　　性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2006年3月17日上午9點(diǎn)，深圳賽格三星股份有限公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議在賽格

　　集團(tuán)小會(huì)議室召開。

　　張為民董事長(zhǎng)、李炳?副董事長(zhǎng)、張帥恒董事、張長(zhǎng)海董事、雷銑董事、李秉心董事、

　　陳杰平董事、王科夫董秘出席了本次會(huì)議。

　　姜進(jìn)炅董事、金尚煥董事因故請(qǐng)假，委托李炳?董事行使董事權(quán)利。

　　監(jiān)事會(huì)成員李悅、胡康一、李盛洙、權(quán)赫和列席了本次會(huì)議。

　　經(jīng)營(yíng)管理部安光輝部長(zhǎng)助理列席了會(huì)議。

　　公司董事會(huì)成員共9人，實(shí)到7人。符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)范要求，本次董

　　事會(huì)會(huì)議有效。

　　本次董事會(huì)會(huì)議由張為民董事長(zhǎng)主持。

　　到會(huì)7名董事一致審議通過了公司召開2005年年度股東大會(huì)的計(jì)劃。具體事項(xiàng)如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召集人：深圳賽格三星股份有限公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議日期：2006年4月28日上午9:30時(shí)

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：深圳賽格三星股份有限公司第一會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議2005年董事會(huì)工作報(bào)告

　　2、審議2005年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　3、審議公司2005年利潤(rùn)分配預(yù)案

　　4、審議公司2006年經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易處理方案

　　-主營(yíng)業(yè)務(wù)所涉與三星康寧關(guān)聯(lián)方經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的議案

　　-主營(yíng)業(yè)務(wù)所涉與賽格關(guān)聯(lián)方經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的議案

　　5、審議關(guān)于選舉董事的議案

　　三、出席會(huì)議的對(duì)象

　　1、本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　2、截止2006年4月24日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券結(jié)算登記公司深圳分公司登記在冊(cè)

　　并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，代

　　理人可以不是公司的股東。

　　四、會(huì)議登記方法

　　1、登記時(shí)間：2006年4月26日至4月27日

　　2、登記地點(diǎn)：深圳賽格三星股份有限公司證券TCA室

　　3、登記方式：社會(huì)公眾股股東持股東帳戶、持股證明及個(gè)人身份證；受托代理人持本人

　　身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、持股證明及委托人身份證辦理登記；法人股東持

　　營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書和法人證明、出席人身份證辦理登記。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、出席會(huì)議的股東或代理人交通及食宿費(fèi)自理；

　　2、會(huì)議聯(lián)系地址：深圳市大工業(yè)區(qū)蘭竹東路23號(hào)

　　深圳賽格三星股份有限公司證券TCA室

　　聯(lián)系人：王科夫郵編：518118

　　電話：（0755）89938888- 1862傳真：89938787

　　六、備查文件

　　1、賽格三星三屆十五次董事會(huì)決議、會(huì)議記錄；

　　2、本次會(huì)議所有提案的具體內(nèi)容。

　　深圳賽格三星股份有限公司董事會(huì)

　　2006年3月17日

　　附1：獨(dú)立董事關(guān)于選舉董事的獨(dú)立意見

　　深圳賽格三星股份有限公司

　　獨(dú)立董事關(guān)于選舉董事的獨(dú)立意見

　　深圳賽格三星股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）于2006年3月17日在賽格集團(tuán)小會(huì)議室召

　　開了第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉董事的議案》。我們經(jīng)過認(rèn)真

　　審閱并就相關(guān)情況向公司有關(guān)人員進(jìn)行咨詢，基于我們的獨(dú)立判斷，現(xiàn)就此發(fā)表意見如下：

　　1、同意選舉李興洙先生為公司第三屆董事會(huì)董事；

　　2、本次董事會(huì)對(duì)議案的表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　獨(dú)立董事：

　　李秉心：雷 銑：陳杰平：

　　附2:李興洙先生簡(jiǎn)歷

　　李興洙：男，1960年生，韓國(guó)漢城大學(xué)經(jīng)營(yíng)學(xué)研究生畢業(yè)。歷任三星康寧本社監(jiān)察 gro

　　up長(zhǎng)，三星康寧本社經(jīng)營(yíng)支援team長(zhǎng)，現(xiàn)任深圳賽格三星股份有限公司總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)負(fù)

　　責(zé)人。

　　附3：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人出席深圳賽格三星股份有限公司2005年年度股東

　　大會(huì)，并代為行使大會(huì)表決權(quán)。

　　受托人對(duì)本次股東大會(huì)所有議案進(jìn)行表決。

　　委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股東帳戶號(hào)：

　　受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2006年 月 日

　　（此授權(quán)委托書復(fù)印有效）