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國際實業第三屆董事會第八次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月22日 06:38 深圳證券交易所

國際實業第三屆董事會第八次會議決議公告

　　股票簡稱：國際實業(資訊 行情 論壇) 股票代碼：000159編號：2006-13

　　新疆國際實業股份有限公司

　　第三屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

　　述或重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況

　　新疆國際實業股份有限公司第三屆董事會第八次會議于2006年3月10日以書面形式發出通

　　知，2006年3月21日上午11:00時在公司11樓會議室召開會議，會議應到董事9名，實到董事

　　5名，因出差3名董事授權，董事張杰夫、梁月林分別授權副董事長馬永春、董事王煒代為行

　　使表決權，獨立董事魏煒授權獨立董事李鵬代為行使表決權，董事康麗華因臨時出差未能參

　　加本次會議。會議由董事長丁治平主持，公司監事列席了會議。會議的召開程序、參加人數

　　符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、議案審議情況

　　會議經過認真審議，以書面表決方式通過了如下決議：

　　（一）審議通過《關于控股子公司受讓新疆國信置業房地產銷售有限責任公司股權的議

　　案》，議案經表決，同意8票，反對0票，棄權0票。

　　為整合公司房地產業務，優化資產結構，提升房地產開發、銷售、物業管理及售后服務

　　的運營效力，增強市場竟爭力，同意控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司（以

　　下簡稱："國際置地"）與新疆國際投資有限責任公司（以下簡稱："國際投資公司"）簽訂《

　　股權轉讓協議》，由國際置地受讓國際投資公司所持有的新疆國信置業房地產銷售有限公司

　　（以下簡稱："國信置業"）15%股權，受讓價格978.15萬元，受讓價格以國信置業2005年12月

　　31日經審計的凈資產值為計算依據。本次股權受讓完成后，國際置地將持有國信置業20%的股

　　權，本公司持有其80%的股權。本次交易為非關聯交易。

　　國信置業在房地產經紀業務方面擁有豐富的經驗，已成為公司房地產業務體系的重要組

　　成部分，該公司成立至今經營業績穩步增長，是公司主要利潤來源之一，本次股權受讓后，

　　有利于公司房地產業統一管理，降低管理成本和經營成本，將對公司業績有積極影響。

　　（二）審議通過《關于受讓新疆石油石化產業發展有限公司股權的議案》，關聯董事丁

　　治平、馬永春和張杰夫回避了本議案表決，議案經表決，同意5票，反對0票，棄權0票。具體

　　內容詳見公司臨時公告。

　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會第八次會議決議

　　2、獨立董事獨立意見

　　特此公告

　　新疆國際實業股份有限公司

　　董 事 會

　　2006年3月22日
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