光電股份召開2005年年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月21日 12:02 深圳證券交易所

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》的規定，公司董事會決定召開2005年年度股東大會，有關事項如下：

　　一、會議時間：2006年4月20日上午九時三十分

　　二、會議地點：廣東省深圳市南山區高新技術工業園南區北大青鳥大樓七層會議室

　　三、會議召開方式：現場召開

　　四、會議內容：

　　1、審議《2005年年度報告》及《2005年年度報告摘要》；

　　2、審議《2005年度董事會工作報告》；

　　3、審議《2005年度監事會工作報告》；

　　4、審議《2005年度財務決算報告》；

　　5、審議《2005年度利潤分配預案》；

　　6、審議《關于變更部分募集資金投向的議案》；

　　7、審議《關于擬以募集資金收購惠州市德盛數碼科技有限公司核心資產的議案》。

　　上述議案具體內容詳見本公司同日刊登的董事會決議公告、監事會決議公告、關于變更部分募集資金投向的公告、關于收購惠州市德盛數碼科技有限公司核心資產的關聯交易公告。

　　五、參加會議辦法：

　　1、出席會議的對象：

　　凡2006年4月12日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東可參加會議。股東可委托代理人出席會議。

　　2、登記辦法：

　　法人股東代表憑單位證明、法人授權委托書、營業執照復印件和出席人身份證辦理登記手續；個人股東憑本人身份證和深圳股東帳戶卡，委托代理人出席的需持委托人股東帳戶卡、授權委托書和代理人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　投票代理委托書至少應當在股東大會召開前二十四小時備置于深圳市南山區高新技術工業園南區

北大青鳥大樓七層。

　　3、登記地點：本公司董事會秘書辦公室

　　4、登記時間：2006年4月18日　(上午9：00-12：00，下午1：00-5：30)

　　5、聯系地址：廣東省深圳市南山區高新技術工業園南區北大青鳥大樓七層

　　(郵編：518057)

　　聯系電話：0755-26038426，26038427

　　傳　　　　真：0755-26038428

　　聯　系　人：舒曉玲

　　6、與會股東食宿及交通費自理，會期半天。

　　特此公告。

　　麥科特光電股份有限公司董事會

　　2006年3月16日

　　授　權　委　托　書

　　茲全權委托　　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席麥科特光電股份有限公司2005年年度股東大會，并代為行使表決權。(請對各項預案明確表示贊成、反對、棄權)

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持有股數：　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2006年　　月　　日

　　回　　　　　　　執

　　截止2006年　　月　　日，我單位(個人)持有麥科特光電股份有限公司

股票　　　　　股，擬參加公司2005年年度股東大會。

　　出席人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　股東帳戶：

　　股東姓名(蓋章)：

　　2005年　　月　　　日

　　(　授權委托書和回執剪報及復印均有效)

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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