華北高速召開臨時股東大會暨股東會議的公告

　　證券代碼：000916 股票簡稱：華北高速(資訊 行情 論壇) 編號：2006—12 號

　　華北高速公路股份有限公司關于召開2006 年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的第一次提示性公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2006年2月27日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登了《華北高速公路股份有限公司關于召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的通知》，根據《上市公司股權分置改革管理辦法》及《股權分置改革操作指引》等有關法律法規的要求，現發布關于召開公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的第一次提示性公告。

　　一、會議召開的基本情況(一)會議召開時間現場會議召開時間為：2006年3月29日14:30網絡投票時間為：2006年3月27日至2006年3月29日其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2006年3月27日-29日每個交易日的上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2006年3月27日9：30至2006年3月29日15：00期間的任意時間。

　　(二)股權登記日：2006年3月20日(三)現場會議召開地點：公司B座101室(四)召集人：公司董事會(五)會議方式本次會議采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的方式，本次臨時股東大會暨相關股東會議將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過2上述系統行使表決權。

　　(六)提示公告公司董事會在臨時股東大會暨相關股東會議召開前，將在指定報刊上刊載不少于兩次召開臨時股東大會暨相關股東會議的提示公告，提示公告刊載時間分別為2006年3月21日、3月27日。

　　(七)會議出席對象1、本次臨時股東大會暨相關股東會議的股權登記日為2006年3月20日。凡在2006年3月20日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的流通股股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會暨相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。2、公司董事、監事和高級管理人員、公司聘用的律師及保薦機構代表。

　　(七)公司股票停牌、復牌事宜1、本公司董事會已申請公司股票自2006年2月27日起停牌，并于2006年3月9日復牌，此段時間為股東溝通時期；2、本公司董事會已在2006年3月8日公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌；3、本公司董事會將申請自臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　二、審議事項會議審議事項：審議《華北高速公路股份有限公司股權分置改革方案》。根據《公司法》及《公司章程》的規定，利潤分配應由公司股東大會審議通過；根據《上市公司股權分置改革管理辦法》，股權分置改革方案需經相關股東會議審議。利潤分配是股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司股東大會并行使表決權的股東，故公司董事會決定將審議調整后的股改方案中涉及的現金派現議案的2006年第一次臨時股東大會與審議股權分置改革方案的相關股東會議合并召開，并將此現金派現議案和股權分置改革方案作為同一事項進行表決，臨時股東大會和相關股東會議的股權登記日為同一日。鑒于本次現金派現議案是公司股權3分置改革方案中對價安排不可分割的組成部分，故本次合并議案須同時滿足以下條件方可實施，即含有現金派現議案的股權分置改革方案經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式(一)流通股股東具有的權利流通股股東依法享有出席本次臨時股東大會暨相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，股權分置改革方案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　(二)流通股股東主張權利的時間、條件和方式根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述三種方式中選擇一種方式對本次審議議案進行投票表決。

　　(三)流通股股東參加投票表決的重要性1、有利于保護自身利益不受到侵害；2、充分表達意愿，行使股東權利；3、如果本次股權分置改革方案獲得臨時股東大會暨相關股東會議通過，無論流通股股東是否出席臨時股東大會暨相關股東會議或是否贊成股權分置改革，均須按臨時股東大會暨相關股東會議通過的決議執行。

　　(四)表決權公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、征集投票委托或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。

　　1、如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會重復投票，以現場投票為準。2、如果同一股份通過網絡或委托董事會重復投票，以征集投票為準。

　　3、如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。4、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　45、如果同一股份通過網絡投票時，既在深交所交易系統上投票，又在深交所互聯網上投票，以互聯網上投票為準。

　　(五)董事會征集投票委托權為保護中小投資者利益，公司董事會負責辦理征集投票委托事宜，向全體流通股股東征集投票委托，使中小投資者充分行使權利，充分表達自己的意愿。有關征集投票權的時間、方式、程序等具體內容見刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《華北高速公路股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》或本通知第六部分內容。

　　四、現場會議登記事項1、登記手續：(1)法人股東請將法人營業執照復印件、法定代表人身份證明書原件、法定代表人身份證復印件、法人股東帳戶卡復印件、2006年3月20日收市后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)、法定代表人授權委托書及委托人身份證辦理登記手續；(2)社會流通股股東須持本人身份證、證券帳戶卡、2006年3月20日收市后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。2、登記地點及授權委托書送達地點：北京市經濟技術開發區東環北路9號信函收件人：華北高速公路股份有限公司證券投資部，信函上請注明“股東會議”字樣。

　　郵政編碼：100176傳真：010-58021229；010-580211223、登記時間：2006年3月27日，上午9:00—11:00，下午2:00—5:00；參加現場投票股東在現場會議召開當日可進行登記。

　　4、注意事項：(1)本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理；(2)聯系方式聯系地址：北京經濟技術開發區東環北路9號聯系人：何波、房娜聯系電話：010-58021857；67860850傳真：010-58021229；010-580211225五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序在本次臨時股東大會暨相關股東會議上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的程序(1)本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年3月27日—3月29日的交易時間，即3月27、28、29日的上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)深市股東投票代碼：360916；投票簡稱均為“華北投票”。

　　(3)股東投票的具體程序為：a.買賣方向為買入b.在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00 元代表股權分置改革的議案，如下表：議案內容 對應申報價格《華北高速公路股份有限公司股權分置改革方案》 1.00 元c.在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：表決意見種類 對應的申報股數同意 1股反對 2股棄權 3股d.對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序(1)股東獲取身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　a.申請服務密碼的流程登陸網址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務專區”；填寫“姓名”、“證券帳戶號”、“身份證號”等資料，設置6-8位的服務密碼；如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

　　6b.激活服務密碼股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

　　買入證券 買入價格 買入股數369999 1.00 元 4 位數字的“激活校驗碼”

　　申報成功半日后“服務密碼”即可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。

　　密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似：買入證券 買入價格 買入股數369999 2.00 元 大于1的整數申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。咨詢電話：0755—83239016。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址wltp.cninfo.com.cn，進行互聯網投票系統投票。

　　a.登錄wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司相關股東會議列表”選擇“華北高速公路股份有限公司股權分置改革投票”；b.進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券帳戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；c.進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示對議題選擇同意、反對或棄權等意愿；d.確認并發送投票結果。

　　(3)投資者進行投票的時間本次相關股東會議通過互聯網投票系統投票的開始時間為2006年3月27日9：30，網絡投票的結束時間為3月29日的15：00。

　　3、查詢投票結果的操作方法深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00 之后登錄深交所互聯網投票系統( wltp.cninfo.com.cn )，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次7網絡投票結果。

　　4、投票注意事項(1)互聯網投票時間不受交易時段限制，在2006年3月27日9：30至3月29日的15：00的任意時間內都可投票。

　　(2)通過交易系統對公司股權分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　5、股東在網絡投票期間內，請盡早投票，不要等到最后一天投票。

　　六、董事會征集投票權方案公司董事會一致同意向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。

　　1、征集對象：截止2006年3月20日下午15:00 收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年3月21日至2006年3月28日17：00。

　　3、征集方式：本次征集投票委托為董事會無償自愿征集，董事會將采用公開方式，在指定的報刊、網站上發布公告進行投票委托征集行動。

　　4、征集程序和步驟第一步：填寫授權委托書授權委托書須按照本投票委托征集函確定的格式逐項填寫；第二步：提交征集對象簽署的授權委托書及其相關文件本次征集投票委托將由本公司證券投資部簽收授權委托書及其相關文件，并轉交給本次征集投票委托的授權代表。

　　法人股東請將法人營業執照復印件、法定代表人身份證明書原件、法定代表人身份證復印件、授權委托書原件、法人股東帳戶卡復印件、2006年3月20日收市后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式(請在所有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字)，送達本公司證券投資部(信函以實際收到為準)。

　　個人股東請將本人身份證復印件、股東帳戶卡復印件、2006年3月20日收市后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)和授權委托書原件通過掛號信函方式8或者委托專人送達的方式(請在所有文件上簽字)，送達本公司證券投資部(信函以實際收到為準)。

　　股東可以先向指定傳真機發送傳真，將以上相關文件發送至本公司證券投資部，確認授權委托。在本次臨時股東大會暨相關股東會議登記時間截止之前，證券投資部收到掛號信函(特快專遞)或專人送達的完備證明文件，則授權委托有效，逾期則授權委托無效；由于投寄差錯，造成信函未能于本次臨時股東大會暨相關股東會議登記時間截止前送達證券投資部的，則授權委托無效。

　　請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“委托董事會投票”，送達以下指定地址：收件人：華北高速公路股份有限公司證券投資部地址：北京經濟技術開發區東環北路9號聯系人：何波、房娜聯系電話：010-58021857、67860850傳真：010-58021229；010-580211225、授權委托的規則股東提交的授權委托書及其相關文件將由華北高速證券投資部審核并確認。經審核確認有效的授權委托將提交華北高速董事會。股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效：(1)股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票委托時間截止(2006年3月28日17：00點)之前送達指定地址。

　　(2)股東提交的文件完備，并均由股東簽字蓋章。

　　(3)股東提交的授權委托書及其相關文件與股權登記日股東名冊記載的信息一致。

　　(4)授權委托書內容明確，股東未將表決事項的投票委托同時委托給征集人以外的人。

　　6、其他(1)股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托，則已做出的授權委托自動失效。

　　9(2)股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　(3)授權委托書由股東授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

　　(4)流通股股東將投票權委托給征集人，即為將在2006年第一次臨時股東大會的投票權和相關股東會議上的投票權作同等委托。

　　七、其他事項網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　華北高速公路股份有限公司董事會2006 年3 月21 日10附件：華北高速公路股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議授權委托書委托人聲明：本人是在對公司董事會征集投票委托的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次臨時股東大會暨相關股東會議登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后，如本人親自(不包括網絡投票)或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則以下委托行為自動失效。

　　本公司/本人作為委托人，茲授權委托華北高速公路股份有限公司董事會代表本公司/本人出席2006年3月29日在公司召開的華北高速公路股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議(以下簡稱“臨時股東大會暨相關股東會議”)，并按本公司/本人的意愿代為投票。本人將投票權委托給征集人，即為將在2006年第一次臨時股東大會的投票權和相關股東會議上的投票權作同等委托。

　　本公司/本人對本次臨時股東大會暨相關股東會議各項議案的表決意見：序號 審議事項 贊成 反對 棄權1 《華北高速公路股份有限公司股權分置改革方案》(注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。)本項授權的有效期限：自簽署日至臨時股東大會暨相關股東會議結束。

　　委托人持有股數：_________股委托人股東帳號：___________________委托人身份證號(法人股東請填寫法人資格證號)：____________________委托人聯系電話：________________________11委托人(簽字確認，法人股東加蓋法人公章)：________________________簽署日期：2006年 月 日