草原興發召開臨時股東大會暨相關會議的公告

　　證券代碼：000780 證券簡稱：草原興發(資訊 行情 論壇) 公告編號： 2006-008

　　內蒙古草原興發股份有限公司關于召開2006 年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2006 年2 月27 日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登了《內蒙古草原興發股份有限公司關于召開2006 年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的通知》，根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》和《上市公司股權分置改革操作指引》等有關文件的要求，現發布第一次提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　　1、臨時股東大會暨相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006 年3 月29 日(星期三)下午2：30

　　網絡投票時間為：2006 年3 月27 日——2006 年3 月29 日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2006 年3月27 日——2006 年3 月29 日每日9：30——11：30 時、13：00——15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006 年3 月27 日9：30——3 月29 日15：00 中的任意時間。

　　2、股權登記日：2006 年3 月20 日

　　3、現場會議召開地點：內蒙古赤峰市元寶山區平莊鎮興發大廈七樓會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加本次相關股東會議的方式：公司流通股股東只能選擇現場投票、委托董事會投票(以下簡稱“征集投票權”)和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次相關股東會議提示性公告，提示公告刊登日期分別為2006 年3 月21 日、2006 年3 月27 日。

　　8、會議出席對象

　　(1)凡2006 年3 月20 日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司流通股股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事、高級管理人員及聘任律師。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司股票將于本次臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日的次一交易日(2006 年3 月21 日)開始停牌。

　　如果公司股權分置改革方案未獲本次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過，則股東大會決議公告次一交易日復牌。如果公司股權分置改革方案獲得本次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過，公司將盡快實施方案，復牌時間詳見公司股權分置改革實施公告。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項：《內蒙古草原興發股份有限公司關于利用資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案》。

　　方案具體內容請見本公司于2006 年3 月8 日于巨潮資訊網

　　(www.cninfo.com.cn)刊登的《內蒙古草原興發股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)》。

　　根據規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對以上議案進行投票表決，以上議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。

　　流通股股東委托董事會投票具體程序詳見《內蒙古草原興發股份有限公司董事會關于股權分置改革向流通股股東公開征集投票權報告書》。

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，股權分置改革方案需經公司股東大會批準，因此本議案同時滿足以下條件方可實施，即資本公積金定向轉增股本的議案經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上審議通過；股權分置改革方案經參加相關股東會議的股東所持表決權的三分之二以上審議通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對相關股東會議審議議案進行投票表決。

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革征集投票權。有關征集股票權具體程序見《內蒙古草原興發股份有限公司董事會關于股權分置改革向流通股股東公開征集投票權報告書》。公司流通股股東只能選擇采用現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方

　　式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計：

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份多次通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(5)如果同一股份通過網絡投票時，既在深交所交易系統上投票，又在深交所互聯網上投票，以互聯網上投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、相關股東會議現場登記方法

　　1、登記手續

　　a)法人股股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　b)人個股股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權代理人身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點

　　地址：內蒙古赤峰市元寶山區平莊鎮興發大廈六樓證券部

　　郵政編碼：024076

　　聯系電話：0476-3514285

　　指定傳真：0476-3510053

　　聯系人：孫凱 崔慶春

　　3、登記時間：2006 年3 月27 日——2006 年3 月28 日每日上午9：00

　　——11：00 及14：00——17：00，2006 年3 月29 日上午9：00——11：00。

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在相關股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的投票程序

　　(1)相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006 年3 月27 日——2006 年3 月29 日每日9：30——11：30 時、13：00——15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)相關股東會議的投票代碼：360780；投票簡稱：興發投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報相關會議序列號，1.00 元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　議案 申報價格

　　《內蒙古草原興發股份有限公司關于利用資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案》

　　1.00 元

　　③在“委托股數”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登錄網址:www.cninfo.com.cn 或wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址

　　www.cninfo.com.cn 的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006 年3 月27 日9：30——2006 年3 月29 日15：00 中的任意時間。

　　3、投票結果查詢

　　通過交易系統投票的，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果；通過互聯網投票的，投資者可于投票當日下午18：00 點后登錄深交所互聯網投票系統(www.cninfo.com.cn)點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　六、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為內蒙古草原興發股份有限公司截止2006 年3 月20 日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006 年3 月21 日——2006 年3 月28 日(每日上午9：30——下午15：00)

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和網站(巨潮資訊網www.cninfo.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于本日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的《內蒙古草原興發股份有限公司董事會關于股權分置改革向流通股股東公開征集投票權報告書》。

　　七、其他事項

　　1、出席相關股東會議現場會議的所有股東費用自理；

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　內蒙古草原興發股份有限公司董事會

　　二OO 六年三月二十一日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席內蒙古草原興發

　　股份有限公司2006 年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人姓名： 身份證號碼：

　　委托人持有股數： 委托人股東賬戶：

　　受托人簽名： 身份證號碼：

　　授權范圍：

　　簽署日期： 年 月 日

　　授權委托書

　　委托人聲明:本單位/本人是在對內蒙古草原興發股份有限公司董事會投票權委托征集的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次相關股東會議登記時間截止之前，本單位/本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后，如本單位/本人親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則以下委托行為自動失效。

　　本單位/本人作為委托人，茲授權委托內蒙古草原興發股份有限公司董事會代表本單位/本人出席于2006 年3 月29 日召開的內蒙古草原興發股份有限公司臨時股東大會暨相關股東會議，并按本單位/本人的以下投票指示代為投票。

　　本單位/本人對本次股東大會議案的表決意見:

　　序號 審議事項 贊成 反對 棄權

　　01 《內蒙古草原興發股份有限公司

　　關于利用資本公積金向流通股股

　　東轉增股本進行股權分置改革的

　　議案》

　　(注:請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。)本項授權的有效期限:自簽署日至2006 年3 月29 日臨時股東大會暨相關股東會議結束。

　　委托人持有股數: 股

　　委托人股東帳號:

　　委托人身份證號(法人股東請填寫其法人資格證號):

　　委托人地址：

　　委托人聯系電話：

　　委托人(簽字確認，法人股東加蓋法人公章):

　　簽署日期: 年 月 日